证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2022-05-047
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议的会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件的方式发出。
会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生，独立
董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生通讯表决。
关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
转债”转股价格的议案》
截至2022年5月6日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘
价低于当期转股价格70%（即9.87元/股）的情形，已触发《深圳市兴森快捷电路科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“兴森转债”转股价格的向
下修正条款。
鉴于“兴森转债”发行上市时间较短，距离 5 年的存续期届满尚远，综合考虑公司
实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，
同意本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触
发“兴森转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议
通过之日起满六个月之后，若再次触发“兴森转债”转股价格的向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴森转债”转股价格的向下修正权利。
《关于不向下修正“兴森转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-05-048）详见
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
二〇二二年五月六日
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