证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2022-021
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）
董事会于 2022 年 4 月 29 日发出了召开第九届董事会第六次会议的通知并提交了
会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 6 日上午 12 时，以通讯表决方
式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的
共有 7 位董事：唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生、潘红女士（独
立董事）、金建海先生（独立董事）、杨晓琴女士（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项
进行了认真的审议，通过如下议案：
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 海 证 券 报的本
公司公告临 2022-022。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14 时召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 海 证 券 报的本
公司公告临 2022-023。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
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