证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-023
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 5 月 1 日以电话、书面
等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决的
方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加
董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券日
报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-026）。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《世运电路独立董事关于第三届董事会第三十四
次会议相关事项的独立意见》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于召开世运电路 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2022 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-025）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
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