广东骏亚电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
会议资料
广东骏亚电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
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一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
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为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体
股东的合法利益，确保公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“会
议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》特
制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会
正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士
入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分
钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书。
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股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和
授权委托书。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室
登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有
直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言
简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股
东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案
进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股
东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会
议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事
会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
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一、会议时间：
现场会议时间 2022年5月12日下午14:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系
统，通过该系统投票平台的投票时间为2022年5月12日的交易时间
段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为2022年5月12日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议召集人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
五、会议主持人：董事长叶晓彬先生
六、会议议程：
（一）宣布会议开始
主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括
股东代理人）人数、持有和代表的股份数，介绍到会人员；
（二）董事会秘书宣读会议须知。
（三）宣读会议议案
（草案）>及其摘要的议案》
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管理办法>的议案》
划有关事项的议案》
（四）股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问
（五）会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2022年
第一次临时股东大会表决结果计票监票办法》
（六）股东表决
（七）宣布表决结果
（八）宣布股东大会决议
持人签署会议记录，与会董事签署会议决议。
（九）宣布会议结束。
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关于《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
（议案 1）
各位股东及股东代表：
为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高广东骏亚电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的凝聚力和竞争力，实现股东、公司
和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性，实现公司长期、持续、健康发展，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《广东骏亚电子科技股份有限公司第
二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚：第二期员工持股计划（草案）》及其摘
要。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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关于《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法》的议案
（议案 2）
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励机制，吸
引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，有效地将
股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》规定，拟实施第二期员工持股计划，公司制定了《广东骏亚电
子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚：第二期员工持股计划管理办法》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有
关事项的议案
（议案 3）
各位股东及股东代表：
为了具体实施广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（以下简
称“本持股计划”或“本计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以
下本持股计划的有关事项：
根据公司实际情况，变更资金来源和股份来源。
计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡
持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；
相关协议；
划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购
买期；
政策发生变化的，授权董事会按照变化后的法律、法规、政策对本次员工持股计
划作出相应调整；
案）》作出解释；
定需由股东大会行使的权利除外。
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上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
予的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司
披露的《广东骏亚：第三届董事会第四次会议决议公告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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现场表决结果计票监票办法
名股东（或股东代表）、一名见证律师。
确性承担法律责任。
票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东
账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划
“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按
规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票
结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票
人和监票人。
计票人：公司监事
监票人：见证律师、到会任意两名股东
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股东现场投票注意事项
量。
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视
为弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。累积投
票议案股东（代表）应以每个议案组的选举票数为限进行投票。
作弃权。
在表决票上签名的，视作弃权。
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股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期
员工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
员工持股计划有关事项的议案
说明：
多选的，整个表决票视为无效票。
书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
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