天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2022-028
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 20 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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于凌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 497,020,838 99.9454 263,100 0.0529 8,200 0.0017
期票据相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 497,020,838 99.9454 263,100 0.0529 8,200 0.0017
(二) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
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(一) 天地源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会见证的法律意见书。
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