证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2022-022
浙江百达精工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路 908 弄 28 号百达精工三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.6625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召
集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能现场出席，独立董事金官兴先生因工作原因，未能现场出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,360,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
《 关 于 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议
案》
《关于公 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2021 年
日常关联
交易执行
情 况 及
常关联交
易预计情
况 的 议
案》
关于 2022 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年远期结
售汇额度
的议案
《关于公 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司向金融
机构申请
综合授信
额度的议
案》
为子公司
提供担保
的议案》
关于续聘 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构
的议案
《关于修 1,980,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
订<公司
章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10 为普通决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2
以上同意，表决通过；议案 11 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所
持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吕兴伟、周正杰
浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》
《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
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