证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2022-040
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年4月28日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第四
届董事会第二十二次会议的通知，会议于2022年5月6日在以通讯方式
召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员
列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》；
经审议，与会董事同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况
使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项，并从募集资
金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同
募集资金投资项目已使用资金。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出
具了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自
有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2022-042）、《独立董事对公司第四届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》及《中信证券股份有限公司关于上海海顺新
型药用包装材料股份有限公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支
付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
三、备查文件
立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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