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蓝星安迪苏股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
蓝星安迪苏股份有限公司
会议资料
二零二二年五月六日
蓝星安迪苏股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
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重要提示：
? 股东大会召开日期：2022 年 5 月 16 日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
主持人：董事长郝志刚
参加会议人员：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东
议程
时间内容
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会议须知
真履行法定职责。
接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按
照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持
的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
会议投票表决。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数前，会议登记终止。
不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何
人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
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董事会秘书办公室
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材料一
关于《续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构》的议案
各位股东：
为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计、风险及合规委员会提议，公
司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内
部控制审计机构，并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因
素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。详见于 2022 年 4 月 29 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的公告》
（公告编号：2022-011）。
以上议案请予以审议。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会

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