麒盛科技股份有限公司
浙江省嘉兴市
二〇二二年五月
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
麒盛科技股份有限公司
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案 ..... 30
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麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司
法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出
席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会
议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要
求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝
其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
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七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
八、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康
安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的
注意事项提示如下：
先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件。为保护参会
人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或
不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、
“48 小时内核酸阴性证明”。参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不
适等症状，并佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
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麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 30 分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长：唐国海
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
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（三）会议审议议案
（四）表决并统计表决票
（五）主持人宣读 2021 年年度股东大会决议，与会股东、董事在会议记录
和决议上签字
（六）主持人宣布会议结束
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议案一
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长唐国海先生草拟
了公司《麒盛科技 2021 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
附件：《麒盛科技 2021 年度董事会工作报告》
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麒盛科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其
中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的三分之一。董事会严格遵照《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会
的职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决
议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良
好运作。本着对全体股东负责的态度，认真履行有关工作。现将公司董事会
一、2021 年度经营情况
内，公司按照既定的战略发展目标，继续专注于智能电动床的研发、生产、销
售业务。公司基于习近平总书记提出的构建以国内大循环为主体、国内国际
“双循环”相互促进的新发展格局，“稳中求进，进中谋胜”，深耕北美市场
的同时，加速开拓国内市场。报告期内，公司抓住国内市场发展机遇，多模式
探索国内市场，加快公司在养老、居家、酒店等行业的布局；助力 2022 年北京
冬奥，产品成功吸粉运动员，得到了国内外广大网友的点赞及肯定，掀起了智
能电动床风潮；推进北美生产基地建设，增强应对国际贸易风险的能力；与大
客户保持良好合作关系，稳固公司国外市场份额。
报告期内，公司实现营业总收入 2,966,828,876.50 元，较上年同期增长
元，较上年同期增长 35.99%。
二、2021 年度董事会工作情况
（一）2021 年度召开了董事会 8 次，具体情况见下表。
会议 时间 议案
第二届董事会第 1.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
十二次会议 2.《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
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第二届董事会第 1.《关于合资设立控股子公司的议案》
十三次会议 2.《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第
十四次会议
第二届董事会第 1.《关于合资设立控股子公司的议案》
十五次会议 2.《关于合资设立参股子公司的议案》
第二届董事会第
十六次会议
第二届董事会 2021 年 10 月 12 日 1.《关于减少控股子公司浙江麒盛数据服务有限公司注册资本的议案》
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第十七次会议
第二届董事会
第十八次会议
第二届董事会第
十九次会议
（二）2021 年度股东大会共召开 2 次会议，具体情况见下表。
会议 时间 议案
的议案》
案》
股东大会
（三）董事会各专门委员会会议情况
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会议 时间 议案
第二届董事会战略委员会第三次会议 2021 年 4 月 14 日
第二届董事会战略委员会第四次会议 2021 年 4 月 27 日 1.《关于合资设立控股子公司的议案》
会议 时间 议案
《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
《关于支付 2020 年度审计费用的议案》
《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》
第二届董事会审计委员会第五次会议 2021 年 4 月 15 日
《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关
联交易的议案》
《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》
《关于通过<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
第二届董事会审计委员会第六次会议 2021 年 4 月 27 日 1.《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第二届董事会审计委员会第七次会议 2021 年 8 月 17 日 1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董事会审计委员会第八次会议 2021 年 10 月 18 日 1.《关于 2021 年第三季度报告的议案》
会议 时间 议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 2021 年 4 月 15 日
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和
《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加
公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、
募集资金使用及变更、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充
分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中
保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2021 年度独立
董事述职报告。
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三、2022 年董事会主要工作计划
长，保证公司持续盈利能力的建设与加强；董事会将根据资本市场的规范要
求，持续提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工
作，主动接受社会和广大投资者的监督；董事会将以全体股东利益最大化为基
本原则，积极发挥好在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，完
善公司内控制度，促进公司的规范运作和健康发展。
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董事会
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议案二
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会监事会主席徐建
春先生草拟了《麒盛科技 2021 年监事会工作报告》（详细内容见附件）。
以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司监事会
附件：《麒盛科技 2021 年监事会工作报告》
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麒盛科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告
《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积
极有效地开展工作，按时列席股东大会、董事会等有关会议，进一步完善和规
范公司运作。报告期内，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管
理人员履行职责情况进行监督，有效地保障了公司和全体股东地利益。
现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：
一、 监事会工作情况
报告期内，全体监事出席了召开的 5 次监事会会议，2 次股东大会，列席
了 8 次董事会会议。报告期内，监事会审议公司定期报告、监事会工作报告等
事项。
（一）2021 年 4 月 16 日召开的第二届监事第七次会议，审议通过以下议
案：
案》；
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的议案》；
议案》；
（二）2021 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第八次会议，审议通过以下
议案：
（三）2021 年 8 月 18 日召开的第二届监事会第九次会议，审议通过以下
议案：
案》。
（四）2021 年 10 月 19 日召开的第二届监事会第十次会议，审议通过以下
议案：
（五）2021 年 12 月 10 日召开的第二届监事会第十一次会议，审议通过以
下议案：
二、 报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
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报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会
会议，对公司 2021 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不
断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董
事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和
《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
公司财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计
报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经
营成果。
（三）监事会对公司资金占用及担保情况的核查意见
报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方
提供担保的情况。
（四）监事会对部分募集资金投资项目变更的审核意见
监事会对公司拟将“首次公开发行募集资金投资项目年产 400 万张智能床
总部项目（一期）”及“品牌及营销网络建设”的部分剩余资金变更用途于
“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，是
基于公司实际经营情况做出的，符合公司业务发展以及长远规划布局需要，有
利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，
审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。
（四）监事会对公司关联交易情况的核查意见
监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司
发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定
价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损
害本公司利益的现象。
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（五）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见
监事会对公司《麒盛科技 2021 年度内部控制评价报告》进行审核：公司已
经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控
制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行。公司编制
的《麒盛科技 2021 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《麒
盛科技 2021 年内部控制评价报告》如实客观的反映了内部控制制度的建设及运
行情况。监事会同意公司《麒盛科技 2021 年内部控制评价报告》。
（六）监事会对公司 2021 年年度报告的核查意见
监事会对公司《麒盛科技 2021 年年度报告》进行审核：公司 2021 年年度
报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
三、 监事会工作展望
的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地
维护股东的权益。
法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业
技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地
发挥监事会的监督职能。
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监事会
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议案三
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范
性文件的内容和要求，公司编制了《麒盛科技 2021 年度财务决算报告》，具体
报告内容详见公司《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报
表”。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案四
关于 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司草拟了《麒盛科技 2022 年度财务预算报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案五
关于 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2021
年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2021 年年度报告》及其摘要。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案六
关于 2021 年度企业社会责任报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2021
年社会责任暨环境及管治报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2021 年社会责任暨环
境及管治报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案七
关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
各位股东、股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司股
东的净利润为 357,118,899.59 元，其中母公司实现净利润为 281,347,924.50
元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金
度未分配利润 713,190,631.19 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日可供分配利
润为人民币 862,674,234.74 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：
月 31 日，公司总股本 280,069,727 股，本次转股后，公司的总股本为
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案八
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结
合公司本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，公司拟对现行《公司章程》
相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理
工商变更登记的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案九
关于支付 2021 年度审计费用的议案
各位股东、股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专
业、审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质量均得到公司管理层和相关
人员的认可。公司拟向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度财务
审计费用及内控审计费用共计 120 万元（含税）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案十
关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案
各位股东、股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严
谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一
年。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案十一
关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责
地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及
行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟订了 2022 年公司董事的薪酬
方案。
一、 本方案适用对象
在任期内的全体董事（含独立董事）。
二、 本方案适用期限
本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审
议后失效。
三、 薪酬标准
贴。非独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《麒盛科技股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批
后执行。
张新 6 万/年（税前）
李荣华 5 万/年（税前）
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周永淦 5 万/年（税前）
四、其他规定
予以发放。
现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案十二
关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束监事勤勉尽责
地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及
行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟订了 2022 年公司监事的薪酬
方案。
一、本方案适用对象：在任期内的全体监事。
二、本方案适用期限：本方案自公司股东大会会通过之日起生效，至新的
薪酬方案通过股东大会审议后失效。
三、薪酬标准：监事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领监
事津贴。监事的薪酬由监事会按照《麒盛科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
现提请各位股东、股东代表审议。
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议案十三
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了《麒
盛科技 2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案十四
关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及《公司章
程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员编制了
《麒盛科技 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2021 年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
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议案十五
关于 2021 年度独立董事述职情况报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《麒盛科技 2021 年度独
立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2021 年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
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议案十六
关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计
日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号
——关联方披露》等有关法律法规的相关规定，公司编制了《麒盛科技关于
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十七
关于公司及子公司 2022 年度综合授信额度预计的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2022 年度拟向各商业银
行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元（最终以各金融机
构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融
资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使
用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。
公司拟授权董事长自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股
东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信
额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇
票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公
告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十八
关于公司及子公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金
管理额度的议案
各位股东、股东代表：
公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3 亿元的自有资金购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期
限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有
资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授
权使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大
会召开之日止。同时，授权公司董事长在上述额度和期限内签署相关合同文
件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管
理额度的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案十九
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响
募集资金投资计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 8 亿元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限
不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资
金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权
使用期限自股东大会审议通过该事项之日起 1 年内有效，同时，授权公司董事
长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管
理额度的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
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议案二十
关于公司及子公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案
各位股东、股东代表：
为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2022
年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含
子公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇
业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员
签署相关的合同或文件。
公司开展的远期结售汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和
扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇
交易。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇
币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从而锁定当
期结售汇成本。
远期结售汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累
计金额不超过 50,000 万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自
公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的公
告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
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议案二十一
关于会计政策变更的议案
各位股东、股东代表：
〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下
简称“施行日”）。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第
施。公司报告期内不涉及上述准则解释变化影响。
财政部于 2018 年 12 月修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号
—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
施行。根据企业会计准则修订的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变
更，并按上述文件的规定于 2021 年 1 月 1 日开始执行。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证股东大会
依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
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议案二十三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司
拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技董事会议事规则》（2022 年 4 月修订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十四
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规
则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技监事会议事规则》（2022 年 4 月修订）。
以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司监事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十五
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制
度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十六
关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《重大投资经营决
策管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技重大投资经营决策管理制度》（2022 年 4 月
修订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十七
关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《融资与对外担保
管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技融资与对外担保管理制度》（2022 年 4 月修
订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十八
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制
度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技独立董事工作制度》（2022 年 4 月修订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案二十九
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管
理办法》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技募集资金使用管理办法》（2022 年 4 月修
订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三十
关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度实
施细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技累积投票制度实施细则》（2022 年 4 月修
订）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
麒盛科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案三十一
关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定和
《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际
控制人行为规范》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《麒盛科技控股股东、实际控制人行为规范》（2022 年
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股
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