证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2022-037
江西赣锋锂业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十一次会议于2022年4月29日以电话或电子邮件的形式发出会议
通知，于2022年5月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一
致通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预
计 2022 年度会计师事务所报酬的议案》
，该议案尚需提交股东大会审
议；
同意公司对 2022 年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：
单位：万元
项目 2021 年费用 2022 年酬金上限
境内审计服务 240 280
国际审计服务 240 280
其他非审计服务 38 50
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022
年第一次 H 股类别股东会议的议案》。
临2022-039赣锋锂业2021年年度股东大会及2022年第一次A股类
别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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