证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-067
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2022年5月5日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月5日9:15-15:00期间
任意时间。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的50.3193%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份517,760,944股,占公司
有表决权股份总数的36.8498%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共
（3）征集表决权事项
公司独立董事任世驰先生作为征集人，向公司激励对象或激励对象有关联关
系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案15、议案16、议案17征求表决
意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案（其中，议案7在
出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、冯昊、程志鹏、尹凤刚、
刘亚光、潘渠、刘绥华、刘自伟、姜川回避的情况下进行表决，关联股东总计持
有的517,597,244股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）；议案18、
东总计持有的352,000股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）），
并形成如下决议：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 票数 表决结果
序号 票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
告
告
关于审议公司 2021 年年
度报告及摘要的议案
关于 2021 年度利润分配
预案的议案
关于续聘公司 2022 年度 2,751,00
会计师事务所的议案 0
关于预计公司 2022 年度
案
关于公司及所属子（分）
融资的议案
关于公司发行非金融企 15,359,9 11,708,0
业债务融资工具的议案 08 85
关于公司开展票据池业 20,752,5
务的议案 64
关于修改《募集资金使用 30,133,7
管理制度》的议案 72
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于调整部分回购股份
用途并注销的议案
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
关于公司及子（分）公司
产品相关事项的议案
关于为子公司提供担保 28,433,7
额度预计的议案 72
该议案为特
别决议议
关于《四川科伦药业股份 案，获得出
有限公司 2021 年限制性 席股东大会
次修订稿）》及其摘要的 括股东代理
议案 人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
关于《四川科伦药业股份 案，获得出
有限公司 2021 年限制性 席股东大会
管理办法（修订稿）》的 括股东代理
议案 人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
关于提请股东大会授权 席股东大会
关事宜的议案 括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
关于《四川科伦药业股份
席股东大会
有限公司 2021 年员工持 11,297,8
股计划（草案修订稿）》 94
括股东代理
及其摘要的议案
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
关于《四川科伦药业股份
席股东大会
有限公司 2021 年员工持 11,297,8
股计划管理办法（修订 94
括股东代理
稿）》的议案
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
关于提请股东大会授权 案，获得出
董事会办理公司 2021 年 12,150,3 席股东大会
员工持股计划有关事项 47 的股东（包
的议案 括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于减少注册资本的议
案
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于修改《公司章程》的 30,148,0
议案 34
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于修改《股东大会议事 30,133,7
规则》的议案 72
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于修改《董事会议事规 30,133,7
则》的议案 72
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于修改《监事会议事规 30,133,7
则》的议案 72
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
关于修改《独立董事工作 30,090,5
制度》的议案 72
关于修改《关联交易制 30,090,5
度》的议案 72
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于审议公司 2021 年年度报告
及摘要的议案
关于 2021 年度利润分配预案的
议案
关于续聘公司 2022 年度会计师
事务所的议案
关于预计公司 2022 年度日常关
联交易情况的议案
关于公司及所属子（分）公司
向银行等金融机构融资的议案
关于公司发行非金融企业债务
融资工具的议案
关于公司开展票据池业务的议
案
关于修改《募集资金使用管理
制度》的议案
关于调整部分回购股份用途并
注销的议案
关于公司及子（分）公司利用
自有资金购买理财产品相关事
项的议案
关于为子公司提供担保额度预
计的议案
关于《四川科伦药业股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）（二次修订稿）》
及其摘要的议案
关于《四川科伦药业股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订
稿）》的议案
关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案
关于《四川科伦药业股份有限
案修订稿）》及其摘要的议案
关于《四川科伦药业股份有限
办法（修订稿）》的议案
关于提请股东大会授权董事会
有关事项的议案
关于修改《股东大会议事规则》
的议案
关于修改《董事会议事规则》
的议案
关于修改《监事会议事规则》
的议案
关于修改《独立董事工作制度》
的议案
关于修改《关联交易制度》的
议案
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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