证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-037
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 5 月 5
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事
长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》披露的《关于公司及
全资子公司开展资产池业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
议案》
董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回
避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司中高层管理人员、业务骨干及优秀员工等的积极性，促进共同富裕；并将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公
司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了公司《2022 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》以
及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）摘要》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见 2022 年 5 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
的议案》
董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回
避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分
配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，现根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激
励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022
年 5 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
激励计划相关事项的议案》
董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回
避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，
并确定本次股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及
的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价
格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协
议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包
括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理
已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；
（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权代表董事会办理。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2022 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司会议室（浙江省杭州市余杭区
五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室）召开 2022 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见 2022 年 5 月 6 日刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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