盛航股份: 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券之星 2022-05-06 00:00:00
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证券代码:001205     证券简称:盛航股份           公告编号:2022-040
           南京盛航海运股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议
于 2022 年 5 月 5 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通知
已于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事。
  会议由公司董事长李桃元先生主持,本次董事会应出席会议的董事 8 人,实
际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司 51%股权
的议案》。
  为布局清洁能源物流供应链,开拓危化品公路运输业务,开展多式联运,打
造一站式服务体系。公司拟以现金方式收购交易对手方陈伟持有的江苏安德福能
源供应链科技有限公司(以下简称“安德福能源供应链”或“标的公司”)51%的股
权。安德福能源供应链在评估基准日 2022 年 3 月 31 日经收益法评估的股东全部
权益价值为人民币 10,589.17 万元,在此基础上双方协商确定标的公司估值为
的上述股权,并承担部分受让股权实缴义务。本次收购完成后,公司将持有安德
福能源供应链 51%的股权,成为安德福能源供应链的控股股东,并将其纳入公司
的合并报表范围。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次交易
未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收
购江苏安德福能源供应链科技有限公司 51%股权的公告》
                          (公告编号:2022-042)。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会
第十九次会议相关议案的独立意见》。
  表决结果:同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
  (二)审议通过《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49%股权的议案》。
  公司为布局清洁能源物流供应链,协同江苏安德福能源供应链科技有限公司
开展液氨公路运输,后续配合公司新造液氨船开展液氨水路运输业务,布局液氨
水路运输、公路运输、贸易、仓储四位一体的经营格局,打造清洁能源物流供应
链一站式服务体系。公司拟以现金方式收购交易对手方陈伟、江苏安德福投资有
限公司(以下简称“安德福投资”)分别持有的江苏安德福能源发展有限公司(以
下简称“安德福能源发展”或“标的公司”)48%、1%的股权。安德福能源发展
在评估基准日 2022 年 3 月 31 日经收益法评估的股东全部权益价值为人民币
民币 1,440 万元(大写:壹仟肆佰肆拾万元)受让陈伟持有的安德福能源发展合
计 48%的股权,以人民币 30 万元(大写:叁拾万元)受让安德福投资持有的安
德福能源发展 1%的股权。本次交易完成后,公司将持有安德福能源发展 49%的
股权,成为安德福能源发展的参股股东。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次交易
未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收
购江苏安德福能源发展有限公司 49%股权的公告》(公告编号:2022-043)。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会
第十九次会议相关议案的独立意见》。
  表决结果:同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                            南京盛航海运股份有限公司
                                          董事会

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