证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-059
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十七次
会议于 2022 年 5 月 5 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 28 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
一、 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的相
关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审核，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司向符合条件的 21 名
激励对象首次授予限制性股票 415.5550 万股，确定首次授予日为 2022 年 5 月 5 日，
授予价格为 3.27 元/股。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-060）
。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 5 月 6 日在巨
潮资讯网上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意
见》。
关联董事王彬彬先生回避了本议案的表决。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年五月五日
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