麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-024
麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2022 年 5 月 1 日以电子邮件和传真方式向各
位董事发出。
（三）本次董事会于 2022 年 5 月 5 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长李勇先生主持，应到会董事 6 人（其中独立
董事 3 人），实际到会董事 6 人（其中独立董事 3 人）。
其中：独立董事陈佳俊、高波、黄卫宁以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全部监事、部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》，关联董事李勇、李刚已回避表决，表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麦趣尔集团股份有限公司
同意将本议案提交公司股东大会审议。
《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《麦趣尔集
团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》详见同日刊登《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。。
（二）审议通过了《关于<麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法>的议案》，关联董事李勇、李刚已回避表决，表决结果：同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见同日刊登
《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告文件。
（三）审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事李勇、李刚已回避表决，
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体授权事项详见《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》“第九条 股东大会授权董事会办理的事宜”。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》详见同日刊登《证券
时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
文件。
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
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