证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-042
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
一、征集人声明
本人张国昀作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
接受其他独立董事的委托，仅对浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公
司”）拟于2022年5月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计
划相关议案征集股东委托投票权。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事
内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述。本次征集活动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或
公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：浙江双环传动机械股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
设立日期：2005年08月25日
注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号
股票上市时间：2010年9月10日
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：双环传动
股票代码：002472
法定代表人：吴长鸿
董事会秘书：陈海霞
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦
邮政编码：310023
联系电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
网址： http://www.gearsnet.com
电子信箱：shdmb@gearsnet.com
由征集人针对公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东征集投票权:
《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事
项的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本 次股东 大会 召开的 详细 情况， 详见 公司同 日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人的基本情况
张国昀先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙
江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审
师。现任浙江省会计学会常务理事，浙江省总会计师协会理事，浙江省财政厅正
高级会计师评委，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，浙江大学税务专业研究
生教指委委员，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江理工大学硕士生
导师。现任杭州萧山东熙智诚企业管理咨询服务部负责人、浙江省新能源投资集
团股份有限公司独立董事、易点天下网络科技股份有限公司独立董事、远信工业
股份有限公司独立董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事、杭州恒业电
机制造有限公司副总经理、公司独立董事等职务。
截至目前，征集人张国昀未持有公司股份。
民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年5月5日召开的第六届董事会
第八次会议，并且对《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、
《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》均
投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
任公司深圳公司登记在册的本公司全体普通股股东。
国证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布公告进行委托投票权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股票账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公
室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：陈海霞
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
邮政编码：310023
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
提交相关文件完整、有效；
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场
投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人： 张国昀
附件：
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集委托投票权制作并公告的《浙江双环传动机械股份有限公司独立董事
关于公开征集投票权的公告》、《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关
情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事张国昀作为本人/本公司的代理人浙江双环传动机械股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
备注 同意 反对 弃权
序号 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股
票期权激励计划相关事项的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。授权委托人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的视为无效，
按弃权处理。）
征集人仅就2022年第一次临时股东大会审议的关于2022年股票期权激励计
划相关提案征集投票权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集按
委托人的意见代为表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由委托
人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被
征集投票权的提案的表决权利。
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
股委托人证券账户号码：
委托书签署日期：2022 年 月 日
委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次 2022 年第一次临时股东大
会结束。
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