江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2022-025
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）、现场会议时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）14：00
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 5 月 5 日
工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 151,561,532 股，占上市公司
总股份的 43.5522％。
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其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,500,832 股，占上市公司总
股份的 43.5347％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 60,700 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,105,700 股，占上市公司
总股份的 0.3177％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,045,000 股，占上市公司
总股份的 0.3003％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 60,700 股，占上市公司总股份的
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长
史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管
理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，
并出具了法律意见书。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议并通过了下列议案：
议案 1. 公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,560,332 99.9992 200 0.0001 1,000 0.0007
江苏南方精工股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,104,500 99.8915 200 0.0181 1,000 0.0904
议案 2. 公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,560,332 99.9992 200 0.0001 1,000 0.0007
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,104,500 99.8915 200 0.0181 1,000 0.0904
议案 3. 公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,560,332 99.9992 200 0.0001 1,000 0.0007
中小股东总表决情况：
江苏南方精工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,104,500 99.8915 200 0.0181 1,000 0.0904
议案 4. 公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,560,332 99.9992 200 0.0001 1,000 0.0007
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,104,500 99.8915 200 0.0181 1,000 0.0904
议案 5. 关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,561,332 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,105,500 99.9819 200 0.0181 0 0.0000
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议案 6. 关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,560,332 99.9992 1,200 0.0008 0 0.0000
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,104,500 99.8915 1,200 0.1085 0 0.0000
议案 7. 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,561,332 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,105,500 99.9819 200 0.0181 0 0.0000
议案 8. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
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总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,561,332 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,105,500 99.9819 200 0.0181 0 0.0000
议案 9. 关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,535,532 99.9828 1,200 0.0008 24,800 0.0164
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,079,700 97.6485 1,200 0.1085 24,800 2.2430
议案 10. 关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案
审议结果：通过
总表决情况：
江苏南方精工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,558,732 99.9982 2,800 0.0018 0 0.0000
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,102,900 99.7468 2,800 0.2532 0 0.0000
议案 11. 关于公司开展金融衍生品交易的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 151,533,932 99.9818 2,800 0.0018 24,800 0.0164
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
普通股 1,078,100 97.5038 2,800 0.2532 24,800 2.2430
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，因
疫情防控原因以视频方式进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大
会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《关于江苏南方精工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》全
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文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二○二二年五月五日
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