证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-063
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于 2022 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁
免通知期限。会议于 2022 年 5 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈海波、李国庆、陈爱文、曾斌
以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持。本次会议的召集、召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
为提高决策及工作效率，根据公司实际情况，经全体董事同意：豁免公司第
三届董事会第五次会议的通知期限，并于 2022 年 5 月 5 日下午 5 点在公司会议
室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等的规定，公司拟对《公司章程》中
相应条款进行修改。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
公司定于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式 召 开 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 会 议 通 知 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知
的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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