大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2022-032
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次临时会议于 2022 年 5 月 5 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全
先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2022 年 5 月 23 日（星期一）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开
三、备查文件
特此公告。
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