决议公告：2022-034
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-034
烟台泰和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 5 日
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间：2022年5月5日9:15-15:00。
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表47人，代表有表决权的股份
决议公告：2022-034
东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份259,862,712股，占公司有表决
权股份总数的37.9697%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表40人，代表有
表决权的股份12,826,334股，占公司有表决权股份总数的1.8741%。
司章程的规定。
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，
对以下议案进行了表决，表决结果如下：
表决情况为：同意272,503,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权70,512股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权的0.0259%。表决结果为“通过”。
表决情况为：同意272,503,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权70,512股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权的0.0259%。表决结果为“通过”。
表决情况为：同意272,503,534股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权70,512股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持有
效表决权的0.0259%。表决结果为“通过”。
决议公告：2022-034
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司（母
公司）实现净利润 559,843,469.39 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提取 10%的盈余公积金 55,984,346.94 元，加年初未分配利润 1,351,527,708.85
元 ， 减 当 年 对 股 东 的 分 配 479,076,151.40 元 ， 可 分 配 利 润 余 额 为
为积极回馈投资者，公司拟以 2021 年 12 月 31 日股本总数 684,394,502 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税）
，合计派发现金股
利 342,197,251.00 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转
增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额 1,034,113,428.90 元、资本公
积余额 1,015,545,748.78 元，留待以后分配。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告。
表决情况为：同意268,356,006股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,278,040股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5688%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意8,547,294股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的66.3593%；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4270%；
弃权4,278,040股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议中小股
东所持有效表决权的33.2137%。
表决情况为：同意268,299,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,278,040股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5688%。表决结果为“通过”。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
决议公告：2022-034
计机构，聘期一年，审计费用为人民币 70 万元。
表决情况为：同意268,299,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5676%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意8,490,594股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的65.9191%；反对115,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.8928%；
弃权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议中小股
东所持有效表决权的33.1881%。
同意 2022 年度公司（含控股子公司）与关联方万华化学集团股份有限公司
（含控股子公司）进行购买原料、油剂及蒸汽等、租赁其管廊等事项交易，关联
交易预计金额为人民币 37,235 万元。
针对本项议案，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控
股有限公司进行了回避，其所持股份数量140,242,714股不计入出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数，非关联股东45人对本议案进行了表决，代表有表决
权的股份132,446,332股。
表决情况为：同意128,056,592股，占出席会议所有非关联股东所持有效表
决权的96.6856%；反对115,000股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权
的0.0868%；弃权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股），占出
席会议所有非关联股东所持有效表决权的3.2275%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意8,490,594股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的65.9191%；反对115,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.8928%；
弃权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议中小股
东所持有效表决权的33.1881%。
为满足各控股子公司经营发展需要，公司（含控股子公司）拟按照持股比例
为控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司、宁
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夏泰普龙先进制造技术有限公司、烟台纽士达氨纶有限公司、烟台泰和新材销售
有限公司、烟台民士达特种纸业股份有限公司向银行申请贷款及综合授信事宜提
供担保，累计最高额度不超过人民币 33.41 亿元。
表决情况为：同意268,269,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5676%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
表决情况为：同意265,314,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股
东所持有效表决权的1.5676%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
表决情况为：同意268,299,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5676%。表决结果为“通过”。
表决情况为：同意268,299,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5676%。表决结果为“通过”。
表决情况为：同意267,232,378股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
弃权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股
东所持有效表决权的1.5676%。表决结果为“通过”。
决议公告：2022-034
表决情况为：同意268,283,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股）
，占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5676%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意8,475,094股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的65.7987%；反对130,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.0132%；
弃权4,274,740股（其中，因未投票默认弃权 4,209,328 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权的33.1881%。
针对本项议案，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控
股有限公司进行了回避，其所持股份数量140,242,714股不计入出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数，非关联股东45人对本议案进行了表决，代表有表决
权的股份132,446,332股。
表决情况为：同意127,689,492股，占出席会议所有非关联股东所持有效表
决权的96.4085%；反对548,100股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权
的0.4138%；弃权4,208,740股（其中，因未投票默认弃权 4,204,228 股），占出席
会议所有非关联股东所持有效表决权的3.1777%。该议案以特别决议方式作出，
表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意8,123,494股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的63.0690%；反对548,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的4.2553%；
弃权4,208,740股（其中，因未投票默认弃权 4,204,228 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权的32.6757%。
针对本项议案，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国盛投资控
股有限公司进行了回避，其所持股份数量140,242,714股不计入出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数，非关联股东45人对本议案进行了表决，代表有表决
权的股份132,446,332股。
决议公告：2022-034
表决情况为：同意127,689,492股，占出席会议所有非关联股东所持有效表
决权的96.4085%；反对548,100股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权
的0.4138%；弃权4,208,740股（其中，因未投票默认弃权 4,204,228 股），占出席
会议所有非关联股东所持有效表决权的3.1777%。该议案以特别决议方式作出，
表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意8,123,494股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的63.0690%；反对548,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的4.2553%；
弃权4,208,740股（其中，因未投票默认弃权 4,204,228 股）
，占出席会议中小股
东所持有效表决权的32.6757%。
宜的提案
表决情况为：同意267,932,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
权4,208,740股（其中，因未投票默认弃权 4,204,228 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权的1.5434%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
公司独立董事向大会作了 2021 年度述职报告。
以上议案的具体内容详见 2022 年 4 月 11 日和 2022 年 4 月 20 日的《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、张雨薇现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席
股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁
（烟台）律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度股东大会的法
律意见书》详见 2022 年 5 月 6 日的《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议公告：2022-034
四、备查文件：
特此公告。
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