证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2022-023
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2022 年 4 月 29 日以电话、当面送达等形式发出会议通知，并于 2022
年 5 月 5 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实
际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共
和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张许科先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
的授权，本议案无需提交股东大会审议。
的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张许科先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
的授权，本议案无需提交股东大会审议。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张许科先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
的授权，本议案无需提交股东大会审议。
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张许科先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告
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