证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-038
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于 2022 年 4 月 27 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式
出席会议的董事 5 人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、闫福林，公司
监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意根据公司日常经营业务的需要，追加对2022年日常
性关联交易的预计金额。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公
平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利
影响。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构
中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于追加2022年日常性关
联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，追加向银行申请
综合授信额度不超过20,000万元（含本数），授信额度有效期限为自股东大会
审议通过之日起12个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实
际签订的正式协议或合同为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意追加公司为子公司新乡制药股份有限公司在未来12
个月内的银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币21,000万元（含本
数）。本次追加担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符
合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的公告》（公告编号：2022-
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司独立董事闫福林先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及第四
届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《公司章程》
等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名赵
永德先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时
股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于拟变更公司独立董事的公告》
（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司于2022年5月23日下午2:30采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
相关事项的事前认可意见》
相关事项的独立意见》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
