证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-030
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 5
日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 5 日
上午 9:15 至 2022 年 5 月 5 日下午 15:00 期间任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、
《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 17 名，
代表股份数为 147,693,268 股，占公司有表决权股份总数的 40.0232%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 8 名，代表股份数为 226,061 股，占公司有表决权股份总数的 0.0613%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份数为
参加本次股东大会网络投票的股东共 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%。
公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此外，公司第二届董事会独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生及
第三届董事会独立董事唐茜女士、吴战篪先生、徐松林先生分别在公司 2021 年
年度股东大会上进行了述职。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
案》
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
案》
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意 5,440,964 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡回避表决，所持
股份不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 147,693,268 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 226,061 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项
符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
东大会之法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年五月五日
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