证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2022-023
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日在《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告
编号：临 2022-015），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公
司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司 2021 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关
于召开 2021 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
（五）会议召开方式：
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 4 月 28 日（星期四）
（七）出席对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法完备。
（二）提案名称及编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《董事会关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于确认公司及子公司 2021 年度日常关联交易及预
计 2022 年度日常关联交易的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）特别提示
案 7、11、12 项提案。
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他提案，视为弃权。
（四）披露情况
上述第 1 项、第 3-12 项议案经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事
会第二十五次会议审议通过；第 2 项议案经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七
届监事会第二十二次会议审议通过；第 13 项议案经公司于 2021 年 12 月 21 日召
开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。详细内容刊登在 2022 年 4 月 19 的
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、
法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加
盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人
委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证
办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人
身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函和传真方式办理登记，不接受电话登记。登记时
间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
联系人：林少韩
联系电话：020-81652222
传 真：020-81652222
电子邮箱：hdxygf@hdxy.com
邮寄地址：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层
邮编：510385
通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
五、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二二年五月六日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 5 月 10 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司
审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 项目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《董事会关于公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
告的议案》
《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于确认公司及子公司 2021 年度日常关联
交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
委托人签字（盖章）：____________委托人身份证号码：_____________________
委托人股东账户：_____________ _委托人持股数量：______ _______________
受 托 人 签 字：_______________受托人身份证号码：_____________________
委托有效期限：______年__ _月____日至______年____月____日
委 托 日 期：______年____月____日
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