证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2022-060
龙佰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间:2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:2022 年 5 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例(%)
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现场参会 21 950,111,242 39.9004
网络参会 53 164,696,953 6.9165
合计 74 1,114,808,195 46.8169
其中:参加本次会议的中小投资者共 62 人,代表有表决权的股份 198,460,623
股,占公司股份总数的 8.3344%。
师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(二)本次股东大会审议通过了如下议案:
议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 1,114,631,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%;反对 94,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况:
同意 198,283,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9108%;反对 94,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477%;弃权 82,398 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。
议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 1,114,644,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%;反对 81,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况:
同意 198,296,725 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9174%;反对 81,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0411%;弃权 82,398 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。
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议案 3.00 《2021 年年度报告》(全文及摘要)
总表决情况:
同意 1,114,635,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 90,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况:
同意 198,287,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128%;反对 90,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0457%;弃权 82,398 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。
议案 4.00 《2021 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 1,114,635,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 90,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况:
同意 198,287,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128%;反对 90,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0457%;弃权 82,398 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。
议案 5.00 《2021 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 1,114,732,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对 75,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 198,384,923 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9619%;反对 75,700
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0381%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 6.00 《2021 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况:
同意 1,114,631,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%;反对 94,600
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股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况:
同意 198,283,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9108%;反对 94,600
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477%;弃权 82,398 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。
议案 7.00 《2022 年第一季度利润分配预案》
总表决情况:
同意 1,114,726,695 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%;反对 81,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 198,379,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9589%;反对 81,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0411%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场
见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》的结论意见为:本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公
司章程》的规定,本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资
格,本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大
会决议》合法有效。
《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
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龙佰集团股份有限公司董事会
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