北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
北京新时空科技股份有限公司
会议资料
二〇二二年五月
北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
议案一 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的
议案二 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的
议案三 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议
议案四 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议
议案七 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
议案八 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案........ 15
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为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事
效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。
一、 公司证券事务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。
二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投
票。
三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投
票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
具体投票方式及网络投票操作流程见 2022 年 4 月 22 日《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证券时报》《证 券 日 报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。
六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法
律意见书。
七、 拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有
关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
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北京新时空科技股份有限公司
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会
议室
主持人：董事长 宫殿海
网络投票时间：2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 议案审议及现场沟通
四、 填写表决票、投票表决
五、 统计表决结果
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见
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议案一 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度董
事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，
北京新时空科技股份有限公司董事会就 2021 年度主要经营情况、工作回顾及
年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事
会工作报告》。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
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议案二 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度监
事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，
北京新时空科技股份有限公司监事会就 2021 年度主要工作回顾及 2022 年度工
作安排作出了《2021 年度监事会工作报告》，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
以上事项已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
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议案三 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年度财
务决算报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京新时空科技股份有限公司 2021
年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2021 年度合并及母
公司经营成果和现金流量。
报告期内，公司实现营业收入 74,578.30 万元，实现归属于上市公司股东的
净利润-1,771.40 万元。截止报告期末，公司总资产 262,700.80 万元，归属于上市
公司股东的净资产 203,529.02 万元，货币资金余额 55,985.17 万元。
一、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元
本期比上年同期增减
主要会计数据 2021年 2020年
(%)
营业收入 74,578.30 89,649.08 -16.81
归属于上市公司股东的净利润 -1,771.40 13,281.42 -113.34
归属于上市公司股东的扣除非 -2,724.15 12,492.11
-121.81
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -26,960.14 -4,588.36 不适用
本期末比上年同期末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 203,529.02 206,397.31 -1.39
总资产 262,700.80 276,370.12 -4.95
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021年 2020年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.18 1.52 -111.84
稀释每股收益（元／股） -0.18 1.52 -111.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.27 1.43 -118.88
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加权平均净资产收益率（%） -0.86 10.11 减少10.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
-1.33 9.51 减少10.84个百分点
%）
二、财务状况、经营情况、和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
单位：万元
本期期
上期期末 本期期末金
末数占
本期期末 上期期末 数占总资 额较上期期
项目名称 总资产 情况说明
数 数 产的比例 末变动比例
的比例
（%） （%）
（%）
交易性金融 现金理财产品
资产 减少
承兑汇票到期
应收票据 - - 83.94 0.03 -100.00
收回
客户付款周期
应收账款 35,281.83 13.43 25,109.79 9.56 40.51 延长，本年回
款减少
应收款项融 公司收到银行
资 承兑汇票增加
项目采购导致
预付款项 2,235.83 0.85 1,396.88 0.53 60.06
预付款项增加
为项目采购的
存货 1,442.91 0.55 1,032.08 0.39 39.81
存货增加
其他权益工 本年新增对外
具投资 投资参股公司
固定资产装修
在建工程 1,202.30 0.46 650.62 0.25 84.79
支出
执行新租赁准
使用权资产 940.19 0.36 - - 不适用
则
长期待摊费 租赁房屋装修
用
计提各类资产
递延所得税
资产
加
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短期借款 8,046.55 3.06 3,403.25 1.30 136.44 银行贷款增加
应付供应商货
应付账款 22,155.34 8.43 32,977.82 12.55 -32.82
款减少
所得税金额减
应交税费 65.98 0.03 1,053.94 0.40 -93.74
少
一年内到期 上年应收账款
的非流动负 293.17 0.11 1,588.31 0.60 -81.54 质押借款和融
债 资租赁款减少
执行新租赁准
租赁负债 679.52 0.26 - - 不适用
则
上年应收账款
长期应付款 - - 509.51 0.19 -100.00 质押借款和融
资租赁款减少
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 情况说明
实施 2020 年度利
实收资本（或股本） 99,251,600.00 70,894,000.00 润分配方案，每股
派送红股 0.4 股
（二）经营情况分析
单位：万元
科目 2021 年度 2020 年度 增减幅度（%）
营业收入 74,578.30 89,649.08 -16.81
营业成本 53,104.41 55,117.19 -3.65
销售费用 6,355.02 4,848.85 31.06
管理费用 8,642.75 4,730.10 82.72
财务费用 -623.40 660.61 -194.37
研发费用 4,270.19 3,528.23 21.03
营业收入变动原因说明：公司本年新增订单量及收入规模有所下降，主要系报
告期内国内疫情不断反复，政府公益性消费支出相对减少，且旅游业受到较大
影响，年中部分省市又现电力供应紧张有序限电的情况，公司所在的景观照明
行业的投资需求及规模缩减所致。
营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期未发生较大变化，但营业成
本占营业收入的比重发生较大变化，主要系受大宗商品涨价导致原材料上涨及
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劳务人工成本上涨等因素所致。
销售费用变动原因说明：主要系公司以夜间经济及数字经济为核心，积极开拓
新的业务方向，加大市场营销、新业务拓展等方面的投入力度所致。
管理费用变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响公司管理费用基数较低，
而本报告期公司工资薪金等恢复至正常水平，同时持续引进各类高素质人才，
工资薪金支出有所增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系受公司闲置自有资金及募集资金进行理财产生
的投资收益影响所致。
（三）现金流量分析
单位：万元
增减幅度
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -26,971.92 -4,588.36 /
投资活动产生的现金流量净额 26,515.60 -38,501.20 /
筹资活动产生的现金流量净额 -1,381.08 86,857.27 -101.59
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内公司在施项目
结算周期较长，回款较上年同期减少，同时供应商付款节点到期付款增加所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收回上年度的理
财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2020 年度公司首次公开发
行股票募集资金入账所致。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案四 关于《北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度
报告及摘要》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，北京新时空科技股
份有限公司编制了《2021 年年度报告》及摘要，具体详见公司于 2022 年 4 月 22
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告全文》
《2021 年年度报告摘要》。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
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议案五 关于《2021 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东授权代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京新时空科技股份有限公司
（以下简称“公司”） 2021 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 -
金转增股本。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为-17,714,045.87 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、
公司经营情况及发展规划等因素，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条“公司现金分红的具体条件和比例：除特
殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生
产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司
优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润的百分之十。”
鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司
董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定 2021 年
度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票
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反对，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司 2021 年度净利润为负，2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资金需求等因素，有
利于保障公司持续稳定经营及健康发展。利润分配预案的审议表决程序合法合规，
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关
规定，不存在损害上市公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2021
年度利润分配预案提交股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
<2021 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为公司 2021 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康
发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
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议案六 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案
各位股东及股东授权代表：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，经董事会
薪酬与考核委员会提议，结合公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬
水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
三、薪酬标准
（1）参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
（2）未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领
取薪酬；
（3）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 12 万/年（税前）。
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关标准与绩效考
核领取薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪金。
四、其他规定
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的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规
章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
北京新时空科技股份有限公司
董事会
北京新时空科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定
的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较
强的专业能力，较好地完成了公司 2021 年度财务报告的审计工作。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期一年。预计公司 2022 年度财务报告审计费用 90
万元，内部控制审计费用 30 万元；如 2022 年审计范围发生变化，将根据实际情
况调整审计费用。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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议案八 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额
度的议案
各位股东及股东授权代表：
为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围
内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，
该综合授信事项有效期为 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并
提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上
述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审
议表决。
以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关
银行与公司实际发生的融资金额为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、
开立银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、中资外债等。具体授信金额、授
信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
前述决议及授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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董事会
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议案九 关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和规章制度的要求，结合公司实际情况，北京新时空科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》作相应修订，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东授权代表审议。
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议案十 关于修订公司相关治理制度的议案
各位股东及股东授权代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合
公司实际情况，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《信息
披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制
度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》进行相应修订，相关制
度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
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