二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
中远海运控股股份有限公司
二○二一年年度股东大会暨
二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及
二〇二二年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
二○二二年五月
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
中远海运控股股份有限公司
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及
二〇二二年第一次 H 股类别股东大会会议资料
一、 会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）上午 10 时
二、 会议方式：采取现场通讯会议及网络投票形式
三、 会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”、“中远海控”）第六届董事会
四、 股权登记日：2022 年 5 月 20 日（星期五）
五、 会议地点：在上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋
厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室同时召开
六、 大会审议事项
（一）2021 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
海控 2021 年度财务报告及审计报告
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
注：上述八项议案由公司 A 股及 H 股股东投票。H 股股东参加本次股东大会投票
表决及相关情况，详见同步通过香港联交所挂网披露的 H 股股东大会通知。
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 H 股股东
非累积投票议案
七、 特别提示
鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择
网络投票方式参会。公司将密切关注上海市疫情防控形势和政策要
求，适时调整本次股东大会的安排，请公司股东及股东代理人关注后
续的股东大会补充公告。
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案一：审议《中远海控 2021 年度董事会报告》
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》，现提请审议中远海控 2021 年度董事会报告。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控 2021 年年度报告》第
三节“管理层讨论与分析”及通过香港交易所网站
（http://www.hkex.com.hk）披露的中远海控《2021 年报》之“董
事会报告”。
以上报告已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批
准。
注：
露 了 《 中 远 海 控 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 链 接 如 下 ：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/202
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案二：审议《中远海控 2021 年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东：
按照公司《章程》的相关规定，公司监事会编制了《中远海控
进行了回顾和总结，并对公司治理、财务情况以及关联交易等方面的
工作发表了意见，具体内容请参见附件。
以上报告已经公司监事会审议通过，提请本次股东大会审议批
准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
附： 中远海控 2021 年度监事会工作报告
本公司监事会遵照公司股票上市地法律、法规，以及公司《章程》、
《监事会议事规则》及其它有关法律的规定，本着对股东负责的精神
认真履行职权，主动勤勉开展工作。2021 年公司共召开监事会会议 6
次，其中 2 次以现场会议方式召开，4 次以书面或通讯方式召开。
监事会成员通过列席本年度历次公司股东大会、董事会，召开监
事会，听取工作报告和财务状况汇报，审议财务报告和审计报告，对
董事会、股东大会会议的召开程序和决议事项、股东大会决议执行情
况、公司董事会、高管层的履职情况、公司财务状况、公司内部控制
规范实施、关联交易情况及公司修订《章程》情况等内容进行了监督，
并独立发表意见，依法合规维护了股东权益和公司利益。
监事会认为，公司董事会及高级管理人员，能够严格遵守公司《章
程》及公司上市地适用法律的相关规定，勤勉尽责，规范经营。监事
会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司《章程》
或损害公司利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会认真审核了年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，
并签署了公司定期报告的书面确认意见。监事会认为公司年度报告、
半年度报告、季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。
监事会审核了公司 2021 年度财务报告、年度利润分配预案及公
司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会同意信永中
和、罗兵咸永道会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
监事会审议了董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》，
认为报告真实反映了公司内部控制基本情况，符合国家有关法规和证
券监管部门的要求。
监事会认真审议了本年度内《关于调整股票期权激励计划行权价
格及期权数量的议案》《关于调整股票期权首次授予激励对象名单和
期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》并签署了审
议事项的核查意见。监事会认为议案情况属实，程序合规，符合相关
法律、法规及规范性文件规定。
因疫情形势反复，公司监事会 2021 年未能赴下属单位现场开展
工作调研。2022 年公司监事会将根据疫情防控情况，坚持以上市公
司有关法律法规、公司章程及监事会议事规则等法律法规制度为依
据，不参与、不干预企业的日常经营决策和经营管理具体活动，深入
公司基层单位开展实地监督检查和调研了解，对公司执行有关法律法
规、资产保值增值等方面情况进行调研了解和监督检查，确保监督工
作到位、评价建议科学，进一步促进公司治理的规范运作。
强监事会建设，加大监督力度，切实维护和保障股东权益和公司利益。
中远海运控股股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案三：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海
控 2021 年度财务报告和审计报告
尊敬的各位股东：
根据境内、香港两地监管要求，公司分别完成了企业会计准则及
香港财务报告准则下 2021 年度财务报告的编制工作，公司境内审计
师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道
会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。
按企业会计准则编制的公司 2021 年度财务报告及审计报告，详
见通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中
远海控 2021 年年度报告》及《中远海控 2021 年度审计报告》；按香
港财务报告准则编制的公司 2021 年度财务报告及审计报告，详见公
司通过香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）披露的中远海控
《2021 年报》。
以上报告已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批
准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案四：审议中远海控 2021 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东：
公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 892.96 亿元。
根据下属公司实际分红情况，在弥补以前年度亏损，并计提法定公积
金后，母公司报表当年可供分配利润为 277.80 亿元。公司 2021 年度
利润分派预案为：每股派发现金红利 0.87 元（含税）。按截至 2021
年末公司总股本 16,014,125,710 股计算，合计派发现金红利 139.32
亿元，为公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 15.6%，
为母公司报表 2021 年度可供分配利润的 50.15%。如 2022 年年初至
实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日
登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。详见本公司于 2022 年
的《中远海控 2021 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-010。
以上方案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批
准。
以上方案如获得本次股东大会顺利通过，计划以 2022 年 6 月 20
日为 A 股股权登记日，6 月 21 日为现金红利发放日，向 A 股投资者
派发现金红利。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案五：审议中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度的议案
尊敬的各位股东：
为规范公司担保行为，加强对外担保管理，有效防范财务风险，
根据相关法律法规和制度规定，
公司拟定了中远海控及所属公司 2022
年度对外担保额度。
一、关于公司对外担保的相关规定
根据证监会相关法规、上海证券交易所股票上市规则以及公司章
程规定：公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过；上市公司
及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，单
笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%的担保，对股东、实际控
制人及其关联方提供的担保，上市公司及其控股子公司的对外担保总
额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保，以及按照
担保金额连续 12 个月内累计计算原则超过上市公司最近一期经审计
总资产 30%的担保，均须经董事会审议通过后提交股东大会审批。依
照上海证券交易所的相关规定，上述对外担保包括对控股子公司的担
保。综上，中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度需履行法定
审批程序。为提高管理效率、增强对外担保工作实施的灵活性，公司
通常由董事会和股东大会审批年度担保额度，在额度内具体实施对外
担保工作。
二、累计对外担保情况及逾期担保情况
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
截至 2021 年 12 月 31 日，中远海控及其控股子公司累计对外担
保总额为 235.12 亿元人民币，占中远海控合并口径 2021 年度末归属
于上市公司股东净资产的 17.67%。公司无对外逾期担保情况。
三、2022 年对外担保额度
为保障公司生产经营和投融资工作健康稳定开展，中远海控及所
属公司 2022 年度新增对外担保额度预计不超过 26.79 亿美元（或等
值其他币种）。上述担保额度用于公司日常经营和投融资需要，担保
额度有效期自本次股东大会审批生效之日起至下一年度股东大会召
开之日止。
建议批准中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度 26.79 亿
美元（或等值其他币种）并同意将此担保额度以及授权任一董事在此
担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具
体实施的授权安排。
详见本公司于 2022 年 3 月 31 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于公司及所属公司
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批
准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案六：审议关于聘任公司 2022 年度境内外审计师的议案
尊敬的各位股东：
根据相关法规及公司章程的有关规定，现提请审议聘任中远海控
建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信
永中和”）为公司 2022 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事
务所（以下简称“罗兵咸永道”）为中远海控 2022 年度境外审计师。
建议 2022 年度信永中和审计费用为人民币 1,158.7 万元、内控审计
费用为人民币 111.30 万元（含税），合计为人民币 1,270 万元（含
税）；罗兵咸永道审阅/审计费为人民币 1,498 万元（含税）。
详见本公司于 2022 年 3 月 31 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海控关于续聘会计师事务
所的公告》，公告编号：临 2022-012。
以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批
准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案七：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
尊敬的各位股东：
为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行
回购，提请公司2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大
会及2022年第一次H股类别股东大会以特别决议批准给予董事会回购
公司H股及/或A股股份的一般性授权。授权内容及授权期限如下：
（一）授权内容
授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司
次H股类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份并具体办
理H股回购相关事宜，包括但不限于：
章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时
机、回购期限、回购价格、回购数量等；
涉及）；
公司相应减少注册资本；
改并办理变更登记、备案手续（如涉及）；
场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监
管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并
继续办理回购的相关事宜。
上述授权事项可以由董事会转授权任一董事行使。同意任一董事
为董事会转授权人士，实施回购H股股份相关授权事项。
（二）授权期限
回购公司H股股份的一般性授权自公司2021年年度股东大会暨
特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：
（1）公司2022年年度股东大会结束时；或
（2）公司任何股东大会及H股、A股类别股东大会通过特别决议
撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办
理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束
时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有
效期将相应延长。
建议授予H股回购授权仅为股东大会授权董事会处理回购股份相
关事宜。待股东大会审议通过后，本公司将适时决定是否进行回购及
制定回购的具体计划。
以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
议案八：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
尊敬的各位股东：
为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行
回购，提请公司 2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次 A 股类别股东
大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议批准给予董事会
回购公司 A 股股份的一般性授权。授权内容及授权期限如下：
（一）授权内容
授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司
第一次 H 股类别股东大会通过时本公司已发行 A 股 10%的 A 股股份，
并具体办理 A 股回购相关事宜，包括但不限于：
章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时
机、回购期限、回购价格、回购数量等；
涉及）；
规定的期限内，决定回购 A 股股份的具体用途，并在相关法律法规允
许的范围内调整或变更回购 A 股股份的用途；
改并办理变更登记、备案手续（如涉及）；
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东
大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监
管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并
继续办理回购的相关事宜。
上述授权事项可以由董事会转授权任一董事行使。
（二）授权期限
回购公司 A 股股份的一般性授权自公司 2021 年年度股东大会暨
以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：
（1）公司 2022 年年度股东大会结束时；或
（2）公司任何股东大会及 H 股、A 股类别股东大会通过特别决
议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办
理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束
时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有
效期将相应延长。
建议授予 A 股回购授权仅为股东大会授权董事会处理回购股份
相关事宜。待股东大会审议通过后，本公司将适时决定是否进行回购
及制定回购的具体计划。
以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
二○二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股
类别股东大会会议资料
股东大会会议资料
议案一：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
请参见 2021 年年度股东大会审议资料“议案七：关于给予董事
会回购公司 H 股股份一般性授权的议案”。
议案二：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
请参见 2022 年年度股东大会审议资料“议案八：关于给予董事
会回购公司 A 股股份一般性授权的议案”。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
