证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2022-055
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
进行表决。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：鉴于公司本激励计划的 7 名激励对象已离职，不再符合本激励
计划关于激励对象的规定；同时，公司本激励计划规定的股票期权第二个行权期
行权条件未达成，公司拟对上述所涉的已获授但尚未行权的 272.40 万份股票期
权进行注销。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《激励计划（草案）》
的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
我们同意公司对上述已获授尚未行权的股票期权进行注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意
见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金
投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查
意见。
计机构的议案》。
监事会认为：鉴于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，经
过综合考量及审慎评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请
聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度以简易程序向特
定对象发行股票的专项审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事就本项议案发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
三、备查文件
见；
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
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