证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2022-017
乐山电力股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届
董事会第十九次临时会议的通知，公司第九届董事会第十九次临时会议于
事 11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符
合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会
换届选举的议案》；
同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒、姜
希猛、何曙光、吉利、潘鹰为公司第十届董事会董事候选人，其中：姜希
猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事候选人。
公司现任独立董事在认真审阅公司第十届董事会董事候选人的个人
简历后，未发现有违反《公司法》相关规定的情形，也未发现有中国证监
会确定的市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第十届
董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关
法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选林双庆、邱永志、尹强、康
军、林晓华、刘士财、刘苒为公司第十届董事会董事候选人，同意姜希猛、
何曙光、吉利、潘鹰作为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届董事会
董事人选之前，第九届董事会董事应当继续履行董事职务。
公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》
；
根据董事长林双庆提名，同意聘任邱永志担任公司总经理职务。邱永
志任期与公司第九届董事会任期一致。
乔向东因工作原因不再担任公司总经理职务，公司董事会对乔向东在
担任公司总经理期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示感谢！
三、以 9 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全
资子公司签订施工合同的关联交易的议案》
；
全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司与关联方国网四川省电力
公司乐山供电公司签订的施工合同总金额为 21,621,601.00 元（含税）。
公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事
前调查、审核后认为：
本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价
公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司
发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。
公司 2 名关联董事林双庆、乔向东回避了该议案的表决，程序合法、
有效。独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的
独立意见。
本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn 及《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》和《证
券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的
关联交易的公告》（公告编号：临 2022-019）。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》
。
公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 5 月 23 日召开。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历：
一、董事候选人简历：
年 12 月参加工作，硕士研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。
简历：
(1996.09-1997.01 四川省电力工业局党校第六期中青班学习)
(1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学
学历)
(2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生
学历)
(2005.03-2006.12 重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学位)
力股份有限公司董事长、党委书记
大学工学博士，高级经济师。
简历：
生学习
(2000.09-2006.06武汉大学系统工程专业学习，
取得研究生学历，工学博士学位)
中心专责
产管理公司副总经理
年 7 月参加工作，本科学历。
简历：
培训班脱产学习; 2008 年 3 月至 6 月,在乐山市委党校第 29 期中青年领导
干部班脱产学习)
作组临时党支部组织委员)
员、副主任(其间: 2018.07.16 至 2018.08.07 参加市委组织部举办的 2018
年新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训班脱产学习)
记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐
山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事
书记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,
乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董
事,乐山国有资本运营有限公司董事、总经理
记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐
山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事,
乐山国有资本运营有限公司董事、总经理,乐山市国信资产管理有限公司董
事、总经理
年 12 月参加工作，本科学历，会计师。
简历：
工
务部经理(2008.03--2010.01 在重庆大学网络教育学院会计学专业在职学
习)
务部经理、乐山大桥西街证券营业部合规专员
营业部财务部经理、合规专员、总经理助理 (2010.03--2012.07 在重庆
大学网络教育学院工程管理专业在职学习)
证券营业部财务部经理、总经理助理
兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事
长
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事
长,乐山市国信资产管理有限公司董事长
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长,乐山市
国信资产管理有限公司董事长
总经理,兼任乐山市国信资产管理有限公司法定代表人、常务副总经理
兼任乐山市国信资产管理有限公司常务副总经理，乐山国投新材料发展有
限公司董事、董事长
学学历,经济学硕士,高级经济师。
简历：
助理
(2011.09-2014.06 南开大学经济学院金融专业学习在职学习,获经济学
硕士学位)
级)、副董事长、董事会秘书、工会主席
其他兼职：天津光电集团有限公司 董事长
天津三星视界有限公司 副董事长
三星（天津）电池有限公司副董事长
天津三星视界移动有限公司 副董事长
日制研究生学历，管理学硕士，高级经济师。
简历：
助理
长
其他兼职：天津七一二通信广播股份有限公司董事
中环天仪股份有限公司董事
天津中环电子照明科技有限公司董事
天津市中环电子信息集团置业服务有限公司董事
天津津京玻壳股份有限公司董事
天津市照相机有限公司董事
天津光电通信有限公司董事
中级经济师。
简历：
学士学位
部产品工程师
司高级投资经理
二、独立董事候选人简历：
工工程博士。历任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott
Japan 专家；Dynax Japan 技术总监；深圳建筑科学研究院有限公司可再
生能源应用首席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技术中心总监；深
圳清华大学研究院研究员。现任：乐山太阳能研究院院长，乐山职业技术
学院教授、高级工程师。
与经济学部教授。
简历：
学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中
国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术
带头人。
位；2006 年留校任教。
年 7 月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。
简历：
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