证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-044
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2022年5月5日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年5月5日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午
上午9:15至2022年5月5日下午15:00期间的任意时间。
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
其中：A股股东人数 245
境外上市外资股股东人数（H股） 1
其中：A股股东持有股份总数（股） 51,848,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
（股） 13,116,916
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占股份总数的比例 19.61%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 4.96%
注1：通过现场投票的A股股东5人，代表股份1,800,446股，占上市公司总股
份的0.68%；通过网络投票的A股股东240人，代表股份50,048,023股，占上市公
司总股份的18.93%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份13,116,916股，占上
市公司总股份的4.96%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成，下同。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师
视频出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 51,848,269 99.9996% 200 0.0004% 0 0.0000%
H股 13,116,916 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 64,965,185 99.9997% 200 0.0003% 0 0.0000%
A股中小投资者 51,848,269 99.9996% 200 0.0004% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
交易的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 51,847,669 99.9985% 800 0.0015% 0 0.0000%
H股 13,116,916 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 64,964,585 99.9988% 800 0.0012% 0 0.0000%
A股中小投资者 51,847,669 99.9985% 800 0.0015% 0 0.0000%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师视频见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有
效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日
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