证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2022-037
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会（临时）会议通知于2022年4月29日以书面和电子邮件等方式发出。
高级管理人员列席。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
届董事会非独立董事候选人的议案》。
调整后的公司第七届董事会非独立董事候选人为：皮钊先生、陈小松
先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生。
上述非独立董事候选人将与唐红女士、周付生先生、周兰女士 3 名独
立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，
共同组成公司第七届董事会。
《公司关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》[公告编
号：2022-038]详见同日的《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》
和《证 券 日 报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯
网上。
年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2022年5月27日召开公司2021年年度股东大会。
《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》[公告编号：2022-
日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
（临时）会议决议》；
议案的独立意见》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
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