证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2022-036
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第三
次临时董事会会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、
梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司与家得宝及其股东、实际控制人签署股份转让
及股份认购协议的议案》
为满足公司战略发展规划的需要，拓展公司业务板块与市场竞争力，加快公
司在全降解产品领域的布局，提高公司产品的市场占有率，公司董事会同意以
公司（以下简称“标的公司）45%股权，同时以 12,000 万元认购标的公司本次增
发的 4,162.3764 万股股份，本次交易完成后，公司持有标的公司 75%的股权。
并授权公司董事长及其授权人士签订《股份转让协议》《浙江家得宝科技股份有
限公司股份认购协议》和办理本次交易相关事宜。本次交易事项的资金来源为公
司自有资金或自筹资金，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益
的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司与家得宝及其股东、实际控制人签署股份转让及股份认购协议的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
