证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2022-032
浙江仁智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式
召开了第六届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电话、
电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于
志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公
告》（公告编号：2022-033）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-034）。
三、备查文件
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
