浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
浙江镇洋发展股份有限公司
会议材料
二零二二年五月十三日
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目 录
一、2021 年年度股东大会会议须知…………………………………………………2
二、2021 年年度股东大会会议议程…………………………………………………4
三、2021 年年度股东大会会议议案…………………………………………………6
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有
的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行
检查，并进行体温测量和登记，请予配合。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东及股东代理
人务必提前关注并遵守浙江省宁波市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观
察等规定和要求，进入会场时应主动配合进行亮码、测温，并全程佩戴口罩。现
场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人
数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有
关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。鉴于当
前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认
最新的防疫要求。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
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四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年
度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
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召开时间：
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655
号浙江镇洋发展股份有限公司会议室。
召开方式：现场与网络方式结合。
召集人：浙江镇洋发展股份有限公司董事会。
主持人：浙江镇洋发展股份有限公司董事长王时良先生。
参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、监事、董事会
秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
五、介绍出席会议的董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
六、推选本次会议的计票人和监票人；
七、宣读股东大会会议议案，出席会议的股东及股东代表逐项审议以下议案；
序号 会议内容
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八、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东
提问；
九、现场投票表决；
十、计票人和监票人统计表决结果；
十一、会议主持人宣布股东大会表决结果；
十二、见证律师宣读股东大会法律意见书；
十三、出席董事签署股东大会会议决议；
十四、出席董事、监事、董事会秘书及相关会议人员签署股东大会会
议记录；
十五、会议主持人宣布会议结束。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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议案 1：2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体
股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议
的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、稳
定、健康发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：
一、2021 年度公司主要经营情况
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 20.43 亿元，比上年同期增加 77.33%；实现
归属于上市公司股东的净利润 4.96 亿元，比上年同期增加 282.81%；截至 2021
年 12 月 31 日，公司总资产 20.85 亿元，比上年同期增加 82.84%，归属于上市
公司股东的所有者权益为 15.85 亿元，比上年同期增加 100.47%。
（二）2021 年度重点工作开展情况
开放、共享的发展理念，深耕氯碱主业，厚植绿色发展优势，抢抓市场机遇，经
营效益再创新高，成功实现上市目标，实现了“十四五”良好开局。回顾全年工
作成效，主要亮点工作体现在以下方面：
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监会审核关注的问题快速研究、落实，按照审核要求高质量做好各项材料的更新、
回复工作。最终，公司于 2021 年 9 月 23 日顺利通过中国证监会发审委会议审核，
于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所主板成功上市。公司的成功上市，不仅
是企业自身发展的重要里程碑，进一步拓宽了公司融资渠道，开启了资本与产业
双轮驱动发展模式，也为公司创建一流企业的宏伟目标迈出了坚实步伐。
一是环氧氯丙烷（以下简称“ECH”）项目当年投产当年实现盈利。作为公
司“十三五”期间最大的投资新建项目，ECH 项目开工以来，相继受到疫情、雨
季等因素影响。项目团队克服种种不利因素，ECH 装置最终于 8 月底建成投产并
基本保持连续稳定运行，于年末完成达标达产性能考核，实现当年投产盈利。ECH
项目的建成投产使公司产业由氯碱基础化工向有机化工和新材料化工等领域逐
步延伸，为“十四五”高质量发展注入了新动能。
二是全力以赴推进募投项目建设。年产 30 万吨乙烯基新材料项目作为公司
IPO 募投项目，在 2020 年完成项目立项、能评、环评、政府备案等环节。2021
年，公司继续全力推进项目落地建设，分别完成包括安全评价、稳评在内的所有
政府手续报批。目前，该项目已完成项目基础设计，完成部分长周期设备的订货，
完成 EPC 总包合同签订，于 2022 年 1 月 20 日举行项目开工仪式。
动贴近市场一线，充分发挥园区管道直供特点，巩固增强重点客户粘性，准确把
握氯碱市场新变化，加强经销商规范化管理，进一步提升库存管理水平，动态优
化调整产品结构与客户结构，着力解决物流瓶颈问题，进一步扩大产品辐射半径。
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同时，公司利用新媒体等渠道创新产品推广方式，全力打开环保型氯蜡市场，目
前公司环保型氯蜡产品已得到塑胶跑道、橡塑保温等高端市场的高度认可，成为
行业知名品牌，差异化竞争优势明显。
近年来，公司坚持走绿色化、循环化发展道路，将绿色低碳融入公司高质量
发展。通过实施成本领先战略，对标一流，不断增强核心竞争力，各项主要技术
经济指标处于行业领先水平。2021 年 10 月，凭借出色的烧碱产品综合能耗管控
能力，公司被中国石油和化学工业联合会授予“2020 年度能效领跑者标杆企业
（烧碱）”荣誉称号，并于 2022 年 1 月份获得国家工信部 2021 年度重点用能行
业能效“领跑者”企业。
断落地见效，坚持以装置对标找差距、以工艺查定找原因、以技术改造脱瓶颈，
紧密结合现有装置瞄准国内标杆企业开展工艺优化、节能降耗、安全环保、产能
挖潜改造，依靠技术手段、技术措施、技术进步深化挖潜、升级、降本、增效，
有效保障和促进了装置效能、生产效率、产品质量和自动化水平的持续提升，尤
其是氯化石蜡提质增效项目，对 ECH 装置达标达产起到了关键作用。
为进一步突出职能部门主体责任，提升专业化管理水平，实现组织机构扁平
化，公司于 2021 年 11 月实施第二步组织机构改革。同时，持续深化人事改革和
薪酬改革，进一步改进各级人员收入分配方式；明确中层人员年度目标任务，激
励干部发挥主观能动性，主动对标、狠抓落实、全面提升。通过人才引进、组织
选拔及公开竞聘的方式，新提任多名 80 后年轻干部担任部门主管以上职务。进
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一步拓宽招聘渠道，引进 PVC 项目技术骨干。
面对复杂多变的新型冠状病毒肺炎疫情，公司坚持按照“疫情防控和生产经
营两手抓、两手硬”的工作要求，进一步压实各级防疫责任，在抓牢抓实疫情防
控工作的同时，统筹协调做好生产经营工作。面对 2021 年 12 月宁波市镇海区突
发新型冠状病毒肺炎疫情，公司所在区域实施临时封闭管理的紧急情况，公司快
速应对、果断决策，一方面第一时间部署落实物资保供和销售保畅任务，另一方
面组织各系统有序落实疫情防控措施，尽可能将疫情带来的影响降到最低。在宁
波市镇海区疫情期间，作为防疫物资重点保供企业，公司在做好疫情防控工作的
同时，加紧生产次氯酸钠消毒液等防疫紧缺物资，保障市场供应，践行国企使命
担当。
手，有序开展“党建质量巩固提升年”活动，持续深化“清廉镇洋”建设。认真
落实党委会“第一议题”制度，通过领导带头学、支部创新学、党员全员学的“三
学”联动，让广大党员干部员工思想全面接受洗礼。组织开展“七个百”等形式
多样的党史学习教育活动及“三为”实践活动，以深学促实干。建立领导班子项
目领办和公示机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用和广
大员工的监督作用。聚焦问题和短板，扎实有效开展内部专项审计及国企领域突
出问题专项整治活动和专项督查，扎实构建 “大监督”体系。
二、2021 年度董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、
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公司《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，对各项议案进行审议，
勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事
项均能独立发表意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使
职权并发挥了应有的作用。2021 年度，董事会日常工作情况如下：
（一）会议召开情况
根据公司经营发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。2021
年度共召开董事会会议 9 次，对关联交易、股票发行上市、募集资金账户设立、
战略规划、组织机构改革等重要事项进行审议，有力地推动了公司发展。
（二）对股东大会决议执行情况
表决结果等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会严格在
股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的
各项内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
议 1 次，提名委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员
会召开会议 2 次，风险管理委员会召开会议 4 次。各专门委员会依据公司董事会
制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见
及建议，为董事会决策提供参考。
（四）独立董事履职情况
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事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、
忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展
决策等方面提出了专业性意见，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控
制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管
履职情况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了重点监督和核查，独立、
客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全
体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。
（五）信息披露情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》
等规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露
信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保
密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。
三、2022 年度董事会工作计划
挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决
策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险
防范能力，推动公司实现高质量发展。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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议案 2：2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，本着对全体股
东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、
财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东
权益，推进了公司的规范化运作。现将监事会 2021 年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
序号 会议届次 日期 审议事项
审议通过《2020 年度监事会工作报告》、
《2020 年度财务决算报告》、《2021
年度财务预算报告》、《2020 年度内部
控制评价报告》、《关于续聘 2021 年
第一届监事会第
八次会议
年度利润分配的预案》、 《关于预计 2021
年度关联交易的议案》、《关于确认公
司最近三年（2018 年 1 月 1 日-2020 年
第一届监事会第 审议通过《关于确定公司首次公开发行
九次会议 股票发行数量的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实
维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关
联交易、募集资金运用、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司
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财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的
决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制
度,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；
未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公
司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的
监督、检查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良
好。报告期内，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》真实
客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（三）关联交易情况
报告期内，通过对公司 2021 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认
为：公司报告期发生的与日常经营相关的关联交易的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）内部控制情况
对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：
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公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，
符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管
理、财务管理、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活
动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经
营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2021 年度
内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行
情况，有效地控制经营风险。
（五）对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情况。
（六）监事会对公司聘任 2021 年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司聘任 2021 年度审计机构的程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任的天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。
（七）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对 2021 年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和
监督，公司严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集
资金进行存放和使用管理，保证了募集资金存储安全、使用合理，未发生变相改
变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影
响的情形。
三、监事会 2022 年工作计划
监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，
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更加强化监督意识，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真做好监督检查
工作，忠实履行自己的职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极
的作用，促进公司持续稳健发展。
化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度
不断完善，提高公司整体治理水平。
督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工
作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
会议，做好各项议题的审议工作；依法列席、出席公司股东大会、董事会会议；
围绕公司的经营、投资活动开展监督；依法对董事和高级管理人员进行监督与检
查，防止损害公司利益和形象的行为发生。
高监督效率，不断提高全体监事的履职水平，持续推进监事会的自身建设。
请各位股东及股东代表审议。
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议案 3：2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分发挥独立董
事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，现
将 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2021 年度公司独立董事基本情况
（一） 工作履历、专业背景以及兼职情况
郑立新先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994
年 7 月至 1999 年 10 月，任宁波四明会计师事务所所长助理；1999 年 11 月至
年 2 月至 2021 年 2 月 5 日，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所
所长、合伙人；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负责人；
吴建依女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988
年 7 月至 1992 年 3 月，任慈溪市司法局科员；1992 年 3 月至 1993 年 8 月，
任江北区人民法院助理审判员；1993 年 8 月至 2006 年 1 月，历任宁波大学法
学院助教、讲师、副教授；2006 年 1 月至 2015 年 12 月任宁波大学法学院副
院长、教授；2016 年 1 月至今任宁波大学法学院教授；2020 年 12 月 16 日起
兼任公司独立董事。
包永忠先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
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月，在英国 Loughborough 大学访问学习；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任浙江
大学化工系副教授；2006 年 12 月至今，任浙江大学化工系（化工学院）教授；
（二） 是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我们具有《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性
和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关
联交易、重大担保、对外投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业
知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维
护公司和股东的利益。
亲自出席董 委托出席董 是否连续两次未
本年应参加董 缺席次数
姓名 事会次数 事会次数 亲自出席会议
事会次数（次） （次）
（次） （次）
郑立新 9 9 0 否 0
吴建依 9 9 0 否 0
包永忠 9 9 0 否 0
（二）出席股东大会情况
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出席相关会议，审议公司重要事项。
本年应参加股东大 亲自出席股东大 委托出席股东大
姓名 缺席次数（次）
会次数（次） 会次数（次） 会次数（次）
郑立新 3 3 0 0
吴建依 3 3 0 0
包永忠 3 3 0 0
（三）参加专门委员会情况
薪酬与考核委员会及战略委员会会议共计 8 次，其中薪酬与考核委员会 2 次、审
计委员会 4 次、提名委员会 1 次、战略委员会 1 次，均没有无故缺席的情况发生，
在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会
的决策效率。我们认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关
事项的决策均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合法律法规和公司章程
的相关规定。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言
献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如
下：
（一）关联交易情况
我们根据公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对关联交易是否必要、
客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做
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出判断，并依照相关程序进行了审核。公司对 2021 年度的日常关联交易总额进
行预计，我们事先审核了公司提供的相关资料，并与以前年度相同的交易事项进
行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计是公司正常生产经营所必需，选择
与关联方合作不会侵占公司股东利益。
（二） 对外担保和资金占用情况
报告期内,我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《对外
担保管理制度》等法律法规及规章制度的相关规定和要求，对公司对外担保情况、
资金占用情况进行认真核查，对公司提供的相关财会资料仔细审阅，认为公司不
存在对外担保和资金占用的情况。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。公司 2020 年度股东大会
审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告
和内控报告的审计机构的事项，我们认为该事务所具备证券、内控审计资质条件，
出具的各项报告能真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师
事务所的决策程序合法有效。
（四）信息披露的执行情况
信息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工
作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（五）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对纳入内控评价
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范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制制度,形成了适应公司生产经营
管理和战略发展需要的内部控制体系。2021 年度,公司内部控制体系能够规范有
效执行。另外，我们对公司 2021 年内部控制自我评价报告进行了审议，后续将
进一步督促公司内控机构有效开展内部控制的建设、执行与评价，进一步推进公
司内部控制规范有效运行。
（六）公司及股东承诺履行情况
我们关注了 2021 年度公司及股东承诺事项的履行情况，2021 年度，公司及
股东不存在违背需履行承诺相关事项的情况。
四、总体评价和建议
中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发
挥独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，
切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的
合法权益，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
请各位股东及股东代表审议。
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独立董事：郑立新、包永忠、吴建依
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议案 4：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 3 号—行业信息披露》等法律法规及规章指引的相关规定，结合公司
报告摘要》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
要》）。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 5：2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年财务报表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
主要会计数据 2021年 2020年 同比增减（%）
营业收入 2,043,261,081.03 1,152,264,583.48 77.33
归属于上市公司股东的
净利润 496,443,874.44 129,685,240.59 282.81
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 440,774,213.13 113,387,034.59 288.73
利润
经营活动产生的现金流
量净额 129,562,147.29 63,619,849.30 103.65
基本每股收益（元／股） 1.32 0.35 277.14
稀释每股收益（元／股） 1.32 0.35 277.14
归属于上市公司股东的
净资产 1,584,688,688.13 790,482,818.30 100.47
总资产 2,084,573,092.06 1,140,133,480.25 82.84
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
（一）资产变动情况
单位：元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 变动额 同比增减（%）
同比增减（%）
货币资金 472,704,105.97 224,243,706.58 248,460,399.39 110.80
（%））
应收票据 65,911,245.67 - 65,911,245.67 --
应收账款 55,345,877.72 31,652,635.97 23,693,241.75 74.85
应收款项融资 607,460,628.97 222,993,686.45 384,466,942.52 172.41
预付款项 6,551,037.02 3,453,412.42 3,097,624.60 89.70
其他应收款 6,665,618.98 2,184,776.62 4,480,842.36 205.09
存货 130,873,992.69 49,986,127.08 80,887,865.61 161.82
其他流动资产 - 1,362,543.65 -1,362,543.65 --
流动资产合计 1,345,512,507.02 535,876,888.77 809,635,618.25 151.09
投资性房地产 1,469,854.56 1,529,378.16 -59,523.60 -3.89
固定资产 515,815,330.47 357,458,735.08 158,356,595.39 44.30
在建工程 157,894,419.44 215,107,540.68 -57,213,121.24 -26.60
无形资产 26,100,139.41 20,055,246.25 6,044,893.16 30.14
长期待摊费用 29,736,158.05 7,378,405.30 22,357,752.75 303.02
递延所得税资产 7,470,793.01 1,245,863.22 6,224,929.79 499.65
其他非流动资产 573,890.10 1,481,422.79 -907,532.69 -61.26
非流动资产合计 739,060,585.04 604,256,591.48 134,803,993.56 22.31
资产总计 2,084,573,092.06 1,140,133,480.25 944,439,611.81 82.84
变动较大的项目说明如下：
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
集资金所致；
回笼增加所致；
产品库存量增加所致；
所致。
（二）负债变动情况
单位：元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 变动额 同比增减（%）
短期借款 50,062,638.90 107,095,509.72 -57,032,870.82 -53.25
应付票据 66,582,709.12 - 66,582,709.12 -
应付账款 189,633,042.91 138,366,535.78 51,266,507.13 37.05
合同负债 29,726,961.83 14,828,468.66 14,898,493.17 100.47
应付职工薪酬 23,911,903.24 27,958,795.39 -4,046,892.15 -14.47
应交税费 83,191,586.19 27,179,909.45 56,011,676.74 206.08
其他应付款 4,900,349.34 4,240,869.25 659,480.09 15.55
其他流动负债 3,864,505.04 1,931,256.90 1,933,248.14 100.10
流动负债合计 451,873,696.57 321,601,345.15 130,272,351.42 40.51
长期应付款 1,249,481.15 1,249,481.15 - -
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
递延收益 10,604,231.66 2,282,103.33 8,322,128.33 364.67
递延所得税负债 30,693,099.06 12,503,312.20 18,189,786.86 145.48
非流动负债合计 42,546,811.87 16,034,896.68 26,511,915.19 165.34
负债合计 494,420,508.44 337,636,241.83 156,784,266.61 46.44
变动较大的项目说明如下：
足，银行借款额减少所致；
加所致；
所得税增加所致。
（三）经营成果情况
单位：元
项目 2021年 2020年 变动额 同比增减(%)
营业收入 2,043,261,081.03 1,152,264,583.48 890,996,497.55 77.33
营业成本 1,375,528,426.19 953,113,839.46 422,414,586.73 44.32
税金及附加 15,166,876.57 5,062,849.91 10,104,026.66 199.57
销售费用 8,705,469.97 5,019,388.79 3,686,081.18 73.44
管理费用 35,805,400.74 29,967,794.61 5,837,606.13 19.48
研发费用 21,134,682.08 11,255,088.15 9,879,593.93 87.78
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
财务费用 102,682.77 -2,193,590.58 2,296,273.35 不适用
其他收益 12,541,478.05 8,546,179.57 3,995,298.48 46.75
投资收益 -930,270.38 - -930,270.38 -
信用减值损失 -1,909,090.59 -44,072.08 -1,865,018.51 不适用
资产减值损失 -1,284,261.91 -858,203.70 -426,058.21 不适用
资产处置收益 19,142,360.26 25,662,248.68 -6,519,888.42 -25.41
营业外收入 438,603.60 239,580.30 199,023.30 83.07
营业外支出 17,748,318.42 2,454,325.75 15,293,992.67 623.14
所得税费用 99,840,614.32 43,651,420.61 56,189,193.71 128.72
净利润 497,227,429.00 137,479,199.55 359,748,229.45 261.67
归属于母公司所
有者的净利润
变动较大的项目说明如下：
品价格及产销量较上年同期均有所增长所致；
增加所致；
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部分原固定资产报废损失增加所致；
增加所致。
（四）现金流量情况
单位：元
项目 2021年 2020年 变动额 同比增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
投资活动产生的现金
-112,479,091.34 -60,428,584.92 -52,050,506.42 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
期末现金及现金等价
物余额
变动较大的项目说明如下：
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
对应的货款回笼增加所致；
加所致；
行上市，收到募集资金增加和银行借款减少所致。
（五）股东权益
单位：元
项目 2021年12月31日 2020年12月31日 变动额 同比增减(%)
股本 434,800,000.00 369,540,000.00 65,260,000.00 17.66
资本公积 543,589,846.55 251,222,371.16 292,367,475.39 116.38
盈余公积 68,952,806.06 18,437,120.40 50,515,685.66 273.99
专项储备 1,561,929.77 1,561,929.77 - -
未分配利润 535,784,105.75 149,721,396.97 386,062,708.78 257.85
归属于母公司股
东权益合计
少数股东权益 5,463,895.49 12,014,420.12 -6,550,524.63 -54.52
股东权益合计 1,590,152,583.62 802,497,238.42 787,655,345.20 98.15
变动较大的项目说明如下：
致；
所致；
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积增加所致；
定盈余公积及付普通股股利后增加所致。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 6：2022 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，对公
司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及
市场需求等因素对预测的影响，谨慎编制 2022 年度财务预算报告。
一、2022 年度主要预算指标
综合考虑公司 2021 年财务决算情况以及 2022 年经济及市场形势，基于谨慎
性原则，经公司研究分析，预计公司 2022 年营业收入为 20 亿元、净利润 3 亿元
左右。
二、预算编制说明
计划及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研
究，编制了 2022 年度财务预测。
利能力的影响。
三、预算编制基本假设
确定性；
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
策变化的重大影响；
四、特别提示
公司上述财务预算不代表本公司 2022 年盈利预测，更不代表对投资者的承
诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本
议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。
基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请广大投资者
特别注意。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 7：关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天
健所”），具体负责公司 2021 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计，
天健所为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。同时，结
合公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，天健所收取公司 2021
年度财务报告审计费用为 60 万元（含税），内控审计费用为 15 万元（含税）。
鉴于天健所在 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，建议公司继续聘任天健所
为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长、董事
长指定的授权代理人或公司管理层，根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围
按照以工作量为基础的原则与天健所具体商定 2022 年度审计费用。具体情况如
下：
一、关于拟聘任会计师事务所的基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人
注册会计师 1901人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人
业务收入总额 30.6亿元
证券业务收入 18.8亿元
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客户家数 529家
审计收费总额 5.7亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，建筑
业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
审计情况
涉及主要行业 文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务
业，水利、环境和公共设施管理业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
合等。
本公司同行业上市公司审计家数 395家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B
股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；
除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，按照相关
法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，
涵盖天健会计师事务所（特殊普通合伙）总所和所有分所。因以前年度已计提足
额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故 2021 年度无需新增计提职业
风险基金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过人民币 1 亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因
审计失败可能导致的民事赔偿责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律
监管措施和纪律处分；36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，
未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施：
二、项目信息
何时成为 何时开始从事 何时开始 何时开始为本公司提 近三年签署或复核上市公司审
项目组成员 姓名
注册会计师 上市公司审计 在本所执业 供审计服务 计报告情况
项目合伙人 尹志彬 2009年 2007年 2009年 2018年 署九洲集团2019年审计报告；
尹志彬 2009年 2007年 2009年 2018年 署九洲集团2019年审计报告；
签字注册会计
师
控2020年审计报告；2020年，
签署万里扬、天成自控、华策
张文娟 2010年 2008年 2010年 2021年
影视2019年审计报告；2019年，
签署天成自控、华策影视2018
年审计报告。
新农科技股份有限公司等多家
上市公司 2020年度审计报告；
质量控制复核 2020年，签署西南证券股份有
陈丘刚 2003年 2001年 2012年 2021年
人 限公司等多家上市公司2019年
度审计报告；2019年，签署西
南证券股份有限公司等多家上
市公司2018年度审计报告。
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受
到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
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项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素
确定。2022 年度的审计费用将由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公
允合理的定价原则确定其年度审计费用。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 8：关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规
章制度的相关要求，公司对 2021 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，
并对 2022 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发
关联交易类 2021 年度预 2021 年度实际
关联方名称 交易内容 生金额差异较大的
别 计金额（元） 发生金额（元）
原因
浙江省交通投资集
向关联人销 销售消毒
团有限公司及其控 5,000,000 0
售产品 液等产品
制的企业
销售氢气、
向关联人销 恒河材料科技股份 主要原因系公司与
烧碱等产 110,000,000 77,602,284.75
售产品 有限公司 关联方日常关联交
品
易的发生基于实际
宁波市镇海区海江
向关联人采 采购工业 市场需求和业务发
投资发展有限公司 10,000,000 6,921,903.99
购商品 水等商品 展情况，同时公司
及其控制的企业
会根据实际情况，
杭州德联科技股份 采购仪表
向关联人采 对交易情况进行适
有限公司及其控制 设备等商 15,000,000 1,215,336.28
购商品 时适当调整。
的企业 品
向关联人采 浙江省交通投资集
采购服务
购商品和服 团有限公司及其控 30,000,000 19,144,334.58
和商品
务 制的企业
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
（二）2022 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务发展及经营情况，预计公司 2022 年度（2022.1.1-2022.12.31）
关联交易情况如下：
关联交易类 2022 年度预 2021 年度发生 本次预计金额与上年实际
关联方名称 交易内容
别 计金额（元） 金额（元） 发生金额差异较大的原因
鉴于当前疫情防控形势依
浙江省交通投资
向关联人销 销售消毒 然复杂，公司作为防疫物
集团有限公司及 3,000,000 0
售产品 液等产品 资保供企业，仍保持部分
其控制的企业
预计额度。
综合考虑公司产能扩张及
销售氢气、
向关联人销 恒河材料科技股 对方新建装置的需求情
烧碱等产 100,000,000 77,602,284.75
售产品 份有限公司 况，对此预计较大交易额
品
度。
宁波市镇海区海 综合考虑公司 2022 年度
向关联人采 江投资发展有限 采购工业 产能扩张及生产销售情
购商品 公司及其控制的 水等商品 况，对此预计一定交易额
企业 度。
杭州德联科技股 采购仪表 2022 年度公司有仪表设
向关联人采
份有限公司及其 设备等商 20,000,000 1,215,336.28 备等采购需求，对此预计
购商品
控制的企业 品 一定交易额度。
鉴于公司已于 2021 年完
向关联人采 浙江省交通投资
采购服务 成发行上市，预计 2022
购商品和服 集团有限公司及 10,000,000 19,144,334.58
和商品 年度专项服务采购将会减
务 其控制的企业
少，因此调低预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江省交通投资集团有限公司
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
公司名称 浙江省交通投资集团有限公司
成立时间 2001 年 12 月 29 日
注册资本 3,160,000 万元人民币
法定代表人 俞志宏
注册地址 浙江省杭州市文晖路 303 号
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，浙江省
股权结构
财务开发有限责任公司持股 10%
以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪
茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式
餐供应。 交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工
经营范围 程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，
交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含
危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，
建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。
浙江省交通投资集团有限公司系公司控股股东，持有公司 55.62%的股份，
根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（一）项所规定的情形，该公
司及其控制的企业与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 7,533.55
净资产 2,440.93
主营业务收入 2,914.51
净利润 103.75
浙江省交通投资集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务
状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
（二）恒河材料科技股份有限公司
公司名称 恒河材料科技股份有限公司
成立时间 2009 年 1 月 22 日
注册资本 66,000 万元人民币
法定代表人 程嘉杰
注册地址 浙江省宁波市镇海区澥浦镇跃进塘路 3511 号
浙江恒河实业集团有限公司持股 99.2727%，杨孟君、毛秋飞、
股权结构
孙向东、邬柏儿合计持有 0.7273%
石油树脂、氢氧化铝、化工产品、医药用化学原料的生产（除
危险化学品和易制毒品）、研发、销售；合成橡塑、环保涂
料、特种卫材的改性材料的研发；双环戊二烯、甲基环戊二
烯二聚体、混合芳烃、混合二甲苯、混三甲苯、混四甲苯、
经营范围 混合碳五、乙烯基环己烯的生产。 化工产品、化工原料、
建筑材料、日用品、机械设备的批发、零售；自营和代理各
类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货
物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
恒河材料科技股份有限公司系公司股东，持有公司 3.82%的股份，从谨慎性
原则考虑，公司对上述交易参照日常性关联交易进行审议。
项目 金额（万元）
总资产 379,945.62
净资产 188,857.44
主营业务收入 615,942.22
净利润 63,410
恒河材料科技股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）宁波市镇海区海江投资发展有限公司
公司名称 宁波市镇海区海江投资发展有限公司
成立时间 1999 年 1 月 18 日
注册资本 57,000 万元
法定代表人 付薏蒙
浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核
注册地址
心区
宁波市镇海区国有资产管理服务中心持股 90%，浙江省财务
股权结构
开发有限责任公司持股 10%
项目投资［未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务］、
资产经营、对外投资、房地产开发、担保业务（仅限于控股
有经营资格的子公司）、计算机技术服务、物流服务、文化
产业开发、旅游服务、工业水生产供应（仅限于控股有经营
资格的子公司）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；化工公共管
经营范围 廊租赁；物业管理；房屋租赁；土地开发整理；政府授权范
围内土地收购、开发；化工原料（除危险化学品）、电工器
材、机电设备、金属材料、日用品、针纺织品的批发、零售；
危险化学品票据贸易（在许可证件有效期内经营）；化工产
品（除危险化学品）、石化产品的销售；货物仓储；以及其
他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可
的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波市镇海区海江投资发展有限公司系公司股东，持有公司 11.89%的股份，
根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（四）项所规定的情形，该公
司及其控制的企业与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
总资产 3,411,501.49
净资产 1,035,201.31
主营业务收入 55,708.28
净利润 2,064.89
注：该公司尚未完成 2021 年度审计工作，暂无法提供全年主要财务数据。
宁波市镇海区海江投资发展有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方
的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）杭州德联科技股份有限公司
公司名称 杭州德联科技股份有限公司
成立时间 2006 年 1 月 16 日
注册资本 4,000 万元
法定代表人 胡真
注册地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室
系新三板挂牌公司，股票代码：430445，故无法列示其持股
股权结构
情况。胡真为实际控制人，持股 45.18%
生产：低压成套开关设备，电气控制设备，仪器仪表，阀门；
服务：机电设备安装及维护工程、消防工程、建筑智能化工
程、建筑装饰装修工程、环保工程的设计、施工，线路敷设
工程、管道工程（不含压力管道）、节能节电设备的安装、
租赁、维护，计算机软件、自动化控制系统的技术开发、技
经营范围 术服务、成果转让，计算机信息系统集成；批发、零售：机
电设备、电线电缆、电气设备及配件，计算机软件；货物及
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政
法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批
的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
杭州德联科技股份有限公司系公司股东，持有公司 5.11%的股份，公司监事
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
胡真先生为该公司实际控制人，任董事长兼总经理。根据上海证券交易所《股票
上市规则》6.3.3 条第（三）、（四）项所规定的情形，该公司及其控制的企业
与公司构成关联关系。
项目 金额（万元）
总资产 19,886.61
净资产 14,003.39
主营业务收入 3,509.54
净利润 193.42
注：该公司为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司，按照该公司所处交易场所的
信息披露要求，公司无法获取其尚未披露的 2021 年度主要财务数据。
杭州德联科技股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状
况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、定价依据及公允性
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则进行，交易定价参照市场公允价格、行业惯例、独立第三方交易价格等，依据
《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）该关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司业务发展及生产销售的正常需要，交易有利于公司
持续稳定经营，是合理的，必要的。
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
（二）该关联交易对公司的影响
上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格等同时参考与其
他第三方的正常商务合作条件，未对公司主要业务的独立性造成不利影响，不存
在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、关联交易协议的签署
在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司根据实际业务开展的需
要，授权公司管理层同上述关联方签署相关协议。
请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 9：关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案
各位股东及股东代表：
公司第一届董事会第五次会议及 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过
《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的
议案》，根据该议案，公司首次公开发行募集资金投资项目为“年产 30 万吨乙
烯基新材料项目”，投资总额为 19.78 亿元，如首次公开发行募集资金少于项目
所需资金，董事会、股东大会同意公司以自有资金、银行贷款或其他方式完成项
目投资。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3276 号）核准，公司首次公开发行共
计募集资金 39,090.74 万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为
资金需求，在保障日常生产经营稳定的前提下，本着对全体股东负责的原则，为
加快推进募集资金投资项目的建设，公司拟以公司及子公司自有资产向银行申请
抵押贷款 10 亿元，具体情况如下：
一、基本情况
公司及子公司拟以自有土地、房屋等资产作为抵押物与中信银行股份有限公
司宁波分行、中国进出口银行宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支
行、中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行签署银团贷款抵押合同，本次拟贷
款金额为人民币 10 亿元，贷款利率、期限等条款以公司与上述银行签订的具体
合同为准。
二、拟抵押资产的概况
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
抵押人 抵押资产 不动产权证书编号 坐落 面积
土 地 使 用 权 面 积
宁波石化经济技术
浙江镇洋发展股份 浙(2020)宁波市（镇海） 294,711.00 平方米、房屋
土地、房屋 开发区海天中路 655
有限公司 不动产权第 0010226 号 建筑面积 29,132.23 平方
号
米
宁波市镇海众利化 镇 国 用 （ 2004 ） 字 第 镇海城关后海塘工 土 地 使 用 权 面 积
土地
工有限公司 0005281 号 业区 8,300.00 平方米
宁波市镇海众利化 镇 国 用 （ 2004 ） 字 第 镇海城关后海塘工 土 地 使 用 权 面 积
土地
工有限公司 0005282 号 业区 17,609.00 平方米
三、提请授权事项
为保证公司融资业务的相关工作能够高效、顺利进行，该事项经股东大会审
议通过后，提请授权董事长负责公司本次融资业务的具体审批，并签署相关法律
文件（包括但不限于抵押合同、协议等文件），由此所产生的经济、法律责任将
按相关业务合同的约定由公司承担。
四、对公司的影响
本次公司及子公司以自有土地、房屋等资产向银行申请项目贷款，是在保障
日常生产经营稳定的前提下，为了满足募集资金投资项目的资金需求，加快推进
募集资金投资项目早完成建设、早产出效益，不会损害公司、股东尤其是中小股
东的利益，同时公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定履
行信息披露义务。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 10：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
结合公司 2021 年度经营情况及各董事的履职情况，按照公司薪酬制度的相
关规定，2021 年度公司董事的薪酬如下：
姓名 职务
总额（万元、含税）
王时良 董事长、党委书记 102.37
周强 董事、党委副书记 102.37
邬优红 董事、党委副书记、纪委书记 85.12
谢滨 职工董事 46.16
刘心 董事 于公司关联方处领取薪酬
谢洪波 董事 于公司关联方处领取薪酬
郑立新 独立董事 8.00
包永忠 独立董事 8.00
吴建依 独立董事 8.00
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 11：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
结合公司 2021 年度经营情况及各监事的履职情况，按照公司薪酬制度的相
关规定，2021 年度公司监事的薪酬如下：
姓名 职务
（万元、含税）
张露 监事会主席 于关联方处领取薪酬
胡真 监事 于关联方处领取薪酬
李爱春 职工监事 18.74
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司监事会
浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213
议案 12：关于 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营的实际情况与未来发展规划，结合《公司章程》等规章制度的
具体要求，公司 2021 年度利润分配方案如下：
一、利润分配条件
的税后利润）为正值，且审计机构对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告，符合《公司章程》规定的利润分配条件。
二、利润分配方案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告，为保障
股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据《公司章程》相关规定，在保证
公司正常经营所需资金的前提下，拟作出如下利润分配方案：
以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 434,800,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.76 元（含税），合计派发现金红利 250,444,800.00 元
（含税）。如后续在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本次利润分配不涉及送红股及资本公
积转增股本。
本利润分配方案已考虑了公司发展阶段、未来重大资金支出等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
请各位股东及股东代表审议。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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