证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-040
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 4 月 29 日下
午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由公司
董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等相关规定。
二、董事会审议情况
(一) 审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 4 月 29
日召开第十一届董事会第十四次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 分项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
