家联科技: 2022年第三次临时董事会会议决议公告

证券之星 2022-05-05 00:00:00
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证券代码:301193     证券简称:家联科技         公告编号:2022-036
              宁波家联科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  宁波家联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2022 年第三
次临时董事会会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出,
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、
梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持,
公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
  (一)审议通过《关于公司与家得宝及其股东、实际控制人签署股份转让
及股份认购协议的议案》
  为满足公司战略发展规划的需要,拓展公司业务板块与市场竞争力,加快公
司在全降解产品领域的布局,提高公司产品的市场占有率,公司董事会同意以
公司(以下简称“标的公司)45%股权,同时以 12,000 万元认购标的公司本次增
发的 4,162.3764 万股股份,本次交易完成后,公司持有标的公司 75%的股权。
并授权公司董事长及其授权人士签订《股份转让协议》《浙江家得宝科技股份有
限公司股份认购协议》和办理本次交易相关事宜。本次交易事项的资金来源为公
司自有资金或自筹资金,遵循了公平交易的市场原则,不存在损害全体股东利益
的情形。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
  表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于公司与家得宝及其股东、实际控制人签署股份转让及股份认购协议的公
告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                          宁波家联科技股份有限公司董事会

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