证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2022-015
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 29 日（星期五），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁
市东西大道 60Km 处）。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22 人，代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
股东代理人共计 7 人，代表有表决权股份数为 423,037,738 股，占公司股份总数的
占公司股份总数的 0.6279%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共计 15 人，代表有表决权的股份数为
及股东代理人共计 0 人，代表有表决权股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%；通
过网络投票的中小股东 15 人，代表有表决权的股份数为 4,056,781 股，占公司股
份总数的 0.6279%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提
案，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意4,054,881股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9532%；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意4,054,881股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9532%；反对0股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 424,981,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5053%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 1,943,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.9144%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 423,104,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 67,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6516%；反对 3,987,881
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3016%；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 423,104,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 67,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6516%；反对 3,987,881
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3016%；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 423,104,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 67,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6516%；反对 3,987,881
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3016%；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 423,104,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0659%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 67,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6516%；反对 3,987,881
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3016%；弃权 1,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
总表决情况：
同意 427,092,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 4,054,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9532%；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0468%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度述职报告，对 2021 年
度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报
告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、黄金见证，并出具了法律意
见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书》。
特此公告。
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