福鞍股份: 福鞍股份第四届董事会第十四次会议决议的公告

证券之星 2022-05-05 00:00:00
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证券代码:603315      证券简称:福鞍股份         公告编号:2022-022
               辽宁福鞍重工股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日上午
次会议,公司于 2022 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事
会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,会议由董事长穆建华召集和主持,公司监
事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议;本次会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决
方式审议通过如下议案:
   议案一:
      《关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议
案》
   按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的
规定,以及和交易对手方签署的相关协议的约定,公司编制了减值测试报告。
   公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,独立财务顾问对相关事项出具
了同意的核查意见。会计师事务所对相关事项出具了专项审核报告。
   详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份
关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的公告》。
                              (公告编号:
   审议结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
   特此公告。
                          辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

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