证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2022-19 号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在
《证券时报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开二〇二一年度股东大
会的通知》（公告编号：2022-15），本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。现发布关于召开二〇二一年度股东大会的提示性公
告。
一、召开会议的基本情况
第九次会议审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》，提议召
开本次股东大会。
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日（周一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
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互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独
计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
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《关于申请银行综合授信额度并授权公司
董事长签署有关合同的议案》
累积投票提案
选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立
董事
选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立
董事
公司独立董事将在本次年度股东大会上，就 2021 年度工作情况进行述
职。
上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。提案内容详见
国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席现场会议登记办法：
（上午 9：30-11:30，下午 14:30-17:30）
联系人： 白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065580
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
第 3 页
联系邮箱：xatour@000610.com
条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人
股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代
理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账
户卡、营业执照复印件办理登记手续。
容一致。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年五月五日
第 4 页
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
为“西旅投票”
反对、弃权。
本次股东大会有累积投票议案。
表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00 期间的任意时间。
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投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
第 6 页
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司二〇二一年度股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由
受托人按自己的意见投票）：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累积投票提案
《关于申请银行综合授信额度并授权公司董
事长签署有关合同的议案》
累积投票提案
选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立董
事
选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立董
事
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
第 7 页
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