安福县海能实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》及《公司章程》、《独立董事工作
细则》等相关法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为公司的独立董事，本
着严谨、实事求是的态度，基于个人的独立判断，我们对公司第三届董事会第二
十五次会议相关议案的材料进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、 关于回购公司股份的独立意见
经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细
了解公司财务状况及未来规划，我们认为：
（1）公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规。
（2）公司本次回购股份有利于增强投资者的信心，回购的股份拟用于实施股
权激励及/或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司
管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。
（3）公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够的自有资金
及支付能力，本次回购股份方案具备可行性，不会对公司经营、财务、债务履行
能力和未来发展等产生重大不利影响。
（4）本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上
市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（5）本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购
方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次
回购股份事项。
独立董事：何业军 王义华 郭晓丹
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