证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022－031
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年
际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于拟购买马克西姆化工（山东）有限责任公司部分股权的议
案》
为进一步扩大公司民用爆破器材的生产规模，经与马克西姆化工（山东）
有限责任公司（以下简称“马克西姆”）的控股方马克萨姆国际有限公司（以下
简称“马克萨姆”）沟通和商议，公司拟受让马克萨姆所持有马克西姆 56.72518%
股权（依据马克西姆章程约定，马克萨姆实际持有马克西姆 51.1%权益），本次
交易价格经各方协商确定预计不超过人民币 9,000 万元，按协商当日汇率 7.19
元换算后预计不超过 12,517,385.25 欧元。
为便于本次交易的实施，公司拟在摩根大通银行（中国）有限公司成都分
行开立银行账户，并与马克萨姆及摩根大通银行（中国）有限公司成都分行签署
三方监管协议，将前述开立的银行账户用于本次股权交易的第一笔股权转让款的
支付。公司董事会授权董事长签署监管协议以及任何与监管账户有关的必须或拟
签署的文件。
同时，马克西姆尚需向马克萨姆清偿债务（共计 15,210,330.15 欧元），其中
部分债务（12,428,688.98 欧元）将与马克萨姆拟向马克西姆支付的雷管生产设备
转让价格抵销。就剩余债务（2,781,641.17 欧元），马克西姆应在一年内清偿。就
此公司将向马克西姆提供借款或采取其他措施，并采取所有必要行动确保马克西
姆向马克萨姆清偿债务。如因任何原因马克西姆未足额及时清偿马克萨姆债务，
公司将赔偿马克萨姆所有损失。
《关于拟购买马克西姆化工（山东）有限责任公司部分股权的公告》具体内
容详见同日《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《第八届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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