证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-022
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日上午
次会议，公司于 2022 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事
会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监
事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决
方式审议通过如下议案：
议案一：
《关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议
案》
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的
规定，以及和交易对手方签署的相关协议的约定，公司编制了减值测试报告。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，独立财务顾问对相关事项出具
了同意的核查意见。会计师事务所对相关事项出具了专项审核报告。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份
关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的公告》。
（公告编号：
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
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