河北养元智汇饮品股份有限公司
会议资料
（股票代码：603156）
二〇二二年五月
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
河北养元智汇饮品股份有限公司
（非累积投票议案）
议案 9《关于确认 2021 年度审计费用暨续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 ........ 25
（累积投票议案）
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
河北养元智汇饮品股份有限公司
为维护河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）
全体股东的合法权益，确保公司 2021 年年度股东大会的顺利召开，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知，出
席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提
高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资
格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公
司股东（或股东代表）、董事、监事、董事候选人、监事候选人、董事会秘书、
高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他
人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告
所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等
回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可
能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
河北养元智汇饮品股份有限公司
现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室。
会议主持人：董事长姚奎章先生。
会议议程：
一、参会人员签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
四、宣读 2021 年年度股东大会须知；
五、推选现场会议的计票人和监票人；
六、宣读股东大会审议议案：
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
七、听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》，内容详见公司于 2022 年 4
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品独立董事
八、股东讨论并审议议案；
九、现场以记名投票表决议案；
十、统计现场表决结果与网络投票结果；
十一、宣读表决结果；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、签署股东大会决议和会议记录；
十四、宣布会议结束。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 1
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切
实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运
作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。现将 2021 年度的工作情况汇报
如下：
一、报告期内公司经营情况：
消费观念逐渐发生改变，国民营养健康需求呈现功能化、多样化、个性化趋势。
公司在深度分析市场及消费环境变化的基础上，适时调整企业发展战略，通过产
品、研发、品牌等多项升级举措，不断夯实公司市场地位。
（一）、报告期内公司经营业绩情况
公司合并口径下全年实现营业收入 690,595.92 万元，比上年度增加 55.99%；
实现营业利润 278,804.30 万元，比上年度增加 41.27%；实现（归母）净利润
（二）、报告期内重点工作回顾
报告期内，公司对原有产品在品牌视觉系统、产品结构、产品包装等方面进
行了全面升级，以全新的品牌符号和包装形象以及多元细化的产品结构，不断满
足市场消费需求。在夯实“六个核桃”品牌实力的同时，公司继续深入打造高端
核桃饮品“六个核桃 2430”系列产品，全新推出“六个核桃·考前 30 天”、“六
个核桃·梦浓”等新品，以满足不同人群、不同场景下的消费需求。针对消费者
普遍关注的植物奶品类，公司紧跟市场需求，重磅推出公司第二大品牌新品“养
元植物奶”，持续加码植物奶赛道，为消费者提供又一营养新选择，来满足其更
健康、更多元的消费需求。
报告期内，公司联合北京工商大学等科研院校联合成立“中国核桃产业研究
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
院”，加速核桃产业技术开发应用研究，引导核桃饮品产业高端化发展。为规范
植物奶行业发展，公司还积极参与制定《核桃坚果质量等级》国家标准及《植物
奶》团体标准，夯实公司行业地位。在充分利用外部资源的同时，公司还不断强
化自身技术研究实力，建成行业领先、工艺先进的全豆磨浆生产线，并应用欧洲
先进的植物奶生产工艺，以强大的技术保障和品质管理，增强公司在植物奶行业
的竞争力。
报告期内，公司依托“CCTV 品牌强国工程”央视传播资源，协同发力央广、
高铁、梯媒、各大地方卫视，重点打造“大广告、高频次、广覆盖”的品牌传播
格局，持续强化品牌价值认知，彰显品牌知名度。公司集中发力三大营销节点，
构建“高考季”、“中秋季”和“春节季”整合传播体系，通过产品包装、话题
营销、互动营销等举措，积极与消费者交流互动，增强消费者对品牌的信任感、
忠诚度，为品牌持续赋能。
公司将始终紧跟国家建设制造强国的发展步伐，以高质量发展为主线，以消
费者为中心，聚焦科研创新战略，提升数字化管理水平，践行绿色可持续发展理
念，把握机遇、锐意进取、开拓创新、团结奋进，力争尽快实现运营结构的全面
优化，持续为消费者、社会、员工和股东创造价值，引领行业高质量发展。
二、2022 年主要工作部署及策略
（一）、2022 年主要工作部署
道向“重视消费者”全面转变。在此背景下，公司将在未来的一段时间内全面布
局新品类、新品牌、新产品，凝聚共识，乘势而为，抢占市场机遇，开创公司发
展新局面。
（二）、2022 年主要经营策略
核桃 2430 系列产品，全力开展“C 端运营”，实现养元营销模式和团队营销能
力的全面升级，做到：
（1）产品结构升级。公司将针对不同层级的市场、渠道、人群，不断丰富
产品结构，覆盖各市场主流价格带，满足市场需求。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（2）渠道建设升级。公司线下继续稳固传统渠道现有布局、积极开拓便利
店等新兴流量渠道，线上持续覆盖社群、直播、内容等新兴平台，构建三维一体、
高效打通、相互赋能的全域营销模式。
（3）构建 C 端运营体系。公司以顾客价值为中心，依托好产品、好内容等，
深度链接 KOL、KOC、明星终端，积极开展“C 端运营”，不断创造市场增量。同
时公司将持续强化新型营销人员能力，增强营销团队 B 端深分销能力，由“聚焦
大流通”向“全域深分销”转变，探索 C 端化运营工作，提炼消费者运营核心战
术，构建“C 端运营”能力。
阵，拓展消费场景，推出更多满足消费者多元需求的高端核桃乳，丰富植物奶产
品线，增强植物奶市场竞争实力。
公司将继续稳步升级“六个核桃”品牌产品，丰富高、中、低不同层级产品
结构，持续打造中高端产品，并加快“六个核桃 2430”系列产品的创新研发，
在人群细分领域不断丰富产品矩阵，满足消费者多元需求。
针对时兴的植物奶市场，公司将逐步健全“植物奶”产品系列，差异化打造
有竞争力的产品，不断丰富产品配方、拓宽品类边界，满足消费者追求低脂、低
糖、低能量的健康消费意识，满足消费者多元化的需求，提升植物奶领域市场份
额，争做植物奶品类行业标杆。
传统媒体与新媒体的优势，启动整合营销策略，持续加强与消费者沟通，打造品
牌信任背书，提振品牌声量。
公司将加强与权威机构、专家合作，持续研究挖掘产品营养价值，以高价值
的内容进行科普宣传，增强消费者对品牌的信任感、美誉度。同时公司持续构建
新营销场景下的内容传播矩阵，以优质内容为载体，强化与消费者的交流与体验
互动，拉近品牌与消费者的距离，将产品逐步融入消费者生活，增强品牌影响力。
三、董事会日常工作情况
（一）报告期内，董事会共召开四次会议，具体情况如下：
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（1）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
（3）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
（5）《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司 2020 年度利润分配
方案的议案》
（6）《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司 2020 年度利润分配方案
的议案》
（7）《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 2020 年度利润
分配方案的议案》
（8）《关于会计政策变更的议案》
（9）《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的议案》
（10）《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
（11）《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
（12）《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（13）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
（14）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（15）《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
（16）
《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
（17）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议
案》
（18）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
（19）《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
（20）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
《关于公司投资设立私募基金的议案》
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（1）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
案：
《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
（二）报告期内，公司召开股东大会 1 次，董事会严格按照《公司章程》所
赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，有效
落实了股东大会决议的内容。
（三）信息披露及投资者关系管理
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，
按时完成定期报告及临时公告的编制和披露工作，确保所披露信息内容的真实、
准确、完整。公司重视构建和谐的投资者关系，通过上证 E 互动、电话、邮箱、
传真、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，增进投资者对公司的
了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系；采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开 2020 年年度股东大会，便于广大投资者的积极参与，切实保护投资
者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化，树立公司良好的资本市场
形象。
四、审计委员会 2021 年度工作情况
内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《养元饮品董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
五、独立董事 2021 年度工作情况
内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《养元饮品独立董事 2021 年度述职报告》。
六、2022 年董事会主要工作安排
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
规和《公司章程》等公司内部制度的要求，在股东大会授权的范围内进行决策，
认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容，继续推进公司平稳、持续、
健康发展。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 2
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，
依法独立行使职权，认真履行监督职责。依法出席公司股东大会及列席董事会
会议，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等
事项进行了有效监督。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
（1）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
（3）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
（4）《关于会计政策变更的议案》
（5）《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
（6）《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（7）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
（8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（9）《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
（10）
《关于确认 2020 年度审计费用暨续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
（11）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
（1）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
案：
《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
二、监事会履行职责情况
（一）公司依法运作情况
对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及
公司 2021 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、
法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股
东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法
规和规范性文件规范运作；公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，
没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
了认真细致的审核。监事会认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措
施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，2021 年度，公司的内部控制体系
规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（四）募集资金使用管理情况
监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司 2021 年度募集
资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用和管理的相
关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
（五）关联交易情况
司及股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届监事会第十二次会议审议通
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 3
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算
报告是在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2021 年 12 月 31 日
的财务状况和 2021 年度经营成果、现金流量的基础上编制的，现将 2021 年度公
司合并报表情况以及公司财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
本期比上年同期
主要会计数据及财务指标 2021 年 2020 年
增减(%)
营业收入 6,905,959,247.09 4,427,115,659.46 55.99
归属于上市公司股东的净利润 2,110,817,033.95 1,577,853,629.36 33.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,028,551,706.54 1,080,826,788.59 87.69
基本每股收益（元／股） 1.6680 1.2468 33.78
稀释每股收益（元／股） —— —— ——
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.3946 0.8711 60.10
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 17.56 13.13 增加4.43个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 14.68 9.17 增加5.51个百分
产收益率（%） 点
本期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 12,461,790,746.93 11,838,342,115.02 5.27
总资产 15,884,499,316.23 15,066,726,493.73 5.43
二、主要财务状况
单位：元
本期期末金额
本期期末较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变
末增减额
动比例（%）
货币资金 529,200,125.21 148,571,285.07 380,628,840.14 256.19
交易性金融资产 10,551,764,355.23 10,237,643,627.02 314,120,728.21 3.07
应收票据 11,406,267.81 7,069,030.99 4,337,236.82 61.36
应收账款 25,099,571.16 31,194,159.16 -6,094,588.00 -19.54
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
应收账款融资 -- 4,416,000.00 -4,416,000.00 -100.00
预付款项 255,237,939.75 297,564,296.03 -42,326,356.28 -14.22
其他应收款 2,598,718.11 16,181,447.02 -13,582,728.91 -83.94
存货 841,605,431.13 746,945,764.69 94,659,666.44 12.67
其他流动资产 7,175,134.18 52,604,666.86 -45,429,532.68 -86.36
长期股权投资 1,282,957,986.93 1,265,059,017.87 17,898,969.06 1.41
其他权益工具投
资
其他非流动金融
资产
固定资产 918,308,221.69 760,001,364.63 158,306,857.06 20.83
在建工程 62,919,410.58 252,368,214.97 -189,448,804.39 -75.07
无形资产 122,336,347.30 125,452,243.63 -3,115,896.33 -2.48
递延所得税资产 80,153,049.18 59,308,697.69 20,844,351.49 35.15
其他非流动资产 899,346,893.34 906,139,190.14 -6,792,296.80 -0.75
应付票据 515,994,320.13 380,720,238.91 135,274,081.22 35.53
应付账款 265,285,171.26 228,149,230.09 37,135,941.17 16.28
预收款项 -- —— —— ——
合同负债 1,574,005,374.76 1,723,424,399.05 -149,419,024.29 -8.67
应付职工薪酬 47,246,257.59 42,087,526.73 5,158,730.86 12.26
应交税费 361,410,357.18 166,272,341.53 195,138,015.65 117.36
其他应付款 295,083,426.75 351,678,684.36 -56,595,257.61 -16.09
其他流动负债 204,620,698.72 224,045,171.87 -19,424,473.15 -8.67
递延收益 92,501,448.33 86,736,410.86 5,765,037.47 6.65
递延所得税负债 63,543,176.16 25,270,375.31 38,272,800.85 151.45
股本 1,265,493,600.00 1,265,493,600.00 0.00 0.00
资本公积 2,710,398,400.00 2,710,398,400.00 0.00 0.00
其他综合收益 57,312,159.07 26,088,241.11 31,223,917.96 119.69
盈余公积 632,746,800.00 632,746,800.00 0.00 0.00
未分配利润 7,795,839,787.86 7,203,615,073.91 592,224,713.95 8.22
说明：
分银行理财产品赎回，暂未进一步进行投资。
转让银行承兑汇票额减少。
本期未发生此类业务。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
末中的保险赔偿款在本期收回。
税额和预缴所得税额较上期期末减少。
公司对外投资额较上期期末增加。
年产 4 万吨健康型无菌灌装植物蛋白饮料项目部分转入固定资产。
司适用所得税税率变动，引起递延所得税资产的变动。
到期的银行承兑汇票增加。
企业所得税较上期期末增加。
公司适用所得税税率及应纳税暂时性差异的变动，引起递延所得税负债的变动。
司联营企业其他综合收益增加，公司依照权益份额确认的其他综合收益也相应增
加。
三、经营成果分析
单位：元
本期较上年同期 本期较上年同期
项目名称 本期数 上年同期数
增减额 变动比例（%）
营业收入 6,905,959,247.09 4,427,115,659.46 2,478,843,587.63 55.99
营业成本 3,514,010,860.50 2,309,967,521.06 1,204,043,339.44 52.12
税金及附加 56,330,405.29 42,808,244.57 13,522,160.72 31.59
销售费用 963,916,543.07 603,985,911.45 359,930,631.62 59.59
管理费用 84,139,749.90 93,145,647.32 -9,005,897.42 -9.67
研发费用 62,200,337.71 59,199,941.52 3,000,396.19 5.07
财务费用 -80,123,385.25 -35,612,071.57 -44,511,313.68 -124.99
其他收益 121,967,009.38 174,042,343.33 -52,075,333.95 -29.92
投资收益 340,972,633.11 389,986,147.56 -49,013,514.45 -12.57
公允价值变动收
益
信用减值损失 791,337.56 -2,045,958.79 2,837,296.35 138.68
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
资产减值损失 -- —— —— ——
资产处置收益 -1,636,976.63 -776,211.67 -860,764.96 -110.89
营业利润 2,788,042,972.77 1,973,595,466.18 814,447,506.59 41.27
利润总额 2,787,564,329.42 1,976,164,554.50 811,399,774.92 41.06
净利润 2,110,835,372.37 1,577,853,629.36 532,981,743.01 33.78
说明：
受新冠肺炎疫情及春节前置因素影响，导致营业收入去年同期数据基数较低；报
告期内因我国新冠疫情得到了有效控制及春节后置因素的影响，公司市场需求得
到较大恢复，导致公司营业收入增长较大。
导致营业成本增长。
公司缴纳的增值税增多，相应的税金及附加增加。
增加。
期银行存款基数较上年同期增加，导致利息收入较上期增加，故财务费用同比减
少。
资的正向变动额在上期计入本项目，本期权益工具投资出售后冲销上期公允价值
变动额。
其他应收款项及应收账款融资期末较期初增长的幅度大于上年同期，公司按照预
期损失率计算信用减值损失也相应增加。
损失额增加。
长 33.78%，主要原因是公司营业收入增长。
四、现金流量分析
单位：元
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本期较上年
本期较上年同期
项目名称 本期数 上年同期数 同期
增减额
变动比例（%）
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-132,190,546.40 930,122,959.19 -1,062,313,505.59 -114.21
现金流量净额
筹资活动产生的
-1,515,592,320.00 -2,349,156,000.00 833,563,680.00 35.48
现金流量净额
说明：
产生的现金流量净额较上年同期增长 87.69%，主要原因是收入的增长导致销售
商品提供劳务收到的现金较去年增长。
产生的现金流量净额较上年同期减少 114.21%，主要原因是本期收回投资收到的
现金较去年同期减少。
产生的现金流量净额较上年同期增加 35.48%，主要原因是本期分配股利支付的
现金较上年减少。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 4
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 630,498.07 万元。公司 2021 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。截至 2021 年 12 月
万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 119.91%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体（《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》，下同）披露的《养元饮品 2021 年年度利润分配方案公告》
（公告编号 2022-008）。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 5
关于 2021 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2021 年年度报告》及《养元
饮品 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案6
关于公司第六届董事会董事津贴的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为了充分发挥公司董事的积极性，根据《公司法》以及《公司章程》等有关
规定，结合公司实际情况，拟定第六届董事会董事津贴方案如下：
公司独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（税前）；非独立董事不领取
董事津贴，公司非独立董事在公司担任其他职务的，根据所担任的其他职务及公
司薪酬制度领取薪酬。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 7
关于公司第六届监事会监事津贴的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为了充分发挥公司监事的积极性，促使其勤勉尽责，做好各项监督工作，根
据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定第六届监
事会监事报酬方案如下：
公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务的，根据所担任的
其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号 2022-009）。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于确认 2021 年度审计费用
暨续聘公司 2022 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公
告编号 2022-011）。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 10
关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订<公司章程>并办理工
商登记备案的公告》（公告编号 2022-012）。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 11
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》有关规定，公司拟
对《股东大会议事规则》部分条款作出修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第九条 监事会或股东决定自行召集股 第九条 监事会或股东决定自行召
东大会的，应当书面通知董事会。 集股东大会的，应当书面通知董事会，
在股东大会决议作出前，召集股东 同时向证券交易所备案。
持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议作出前，召集股东
持股比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东
大会通知及发布股东大会决议公告时，
向证券交易所提交有关证明材料。
第十条 对于监事会或股东自行召 第十条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书应 集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。 予配合。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东大会通知的相
关公告，向证券登记结算机构申请获
取。召集人所获取的股东名册不得用于
除召开股东大会以外的其他用途。
第十三条 单独或者合计持有公司 第十三条 单独或者合计持有公司
开 10 日前提出临时提案并书面提交召 开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，通知临时提案 发出股东大会补充通知，公告临时提案
的内容。 的内容。前述股东提出临时提案的，发
…… 出提案通知至会议决议公告期间的持
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
股比例不得低于 3%。
……
第十四条 召集人应当在年度股东 第十四条 召集人应当在年度股东
大会召开 20 日前通知各股东，临时股 大会召开 20 日前以公告方式通知各股
东大会应当于会议召开 15 日前通知各 东，临时股东大会应当于会议召开 15
股东。 日前以公告方式通知各股东。
第十七条 股东大会通知中应当列 第十七条 股东大会通知中应当列
明会议时间、地点。 明会议时间、地点，并确定股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第十八条 发出股东大会通知后， 第十八条 发出股东大会通知后，
无正当理由，股东大会不得延期或取 无正当理由，股东大会不得延期或取
消，股东大会通知中列明的提案不得取 消，股东大会通知中列明的提案不得取
消。一旦出现延期或取消的情形，召集 消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少 2 个工作日 人应当在原定召开日前至少 2 个工作日
通知股东并说明原因。 公告并说明原因。
第十九条 公司应当在公司住所地 第十九条 公司应当在公司住所地
或公司章程规定的地点召开股东大会。 或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会 股东大会应当设置会场，以现场会
议形式召开，并应当按照法律、行政法 议形式召开，并应当按照法律、行政法
规、中国证监会或公司章程的规定，采 规、中国证监会或公司章程的规定，采
用安全、经济、便捷的网络和其他方式 用安全、经济、便捷的网络和其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通 为股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的，视为出 过上述方式参加股东大会的，视为出
席。 席。
公司股东大会采用网络或其他方 公司应当在股东大会通知中明确
式的，应当在股东大会通知中明确载明 载明网络或其他方式的表决时间以及
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
网络或其他方式的表决时间以及表决 表决程序。股东大会网络或其他方式投
程序。股东大会网络或其他方式投票的 票的开始时间，不得早于现场股东大会
开始时间，不得早于现场股东大会召开 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 股东大会召开当日上午 9:30，其结束时
大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 间不得早于现场股东大会结束当日下
得 早 于 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 下 午 午 3:00。
股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权，也可以委托他人代为出席和
使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。
在授权范围内行使表决权。
第二十九条 股东与股东大会拟审 第二十九条 股东与股东大会拟审
议事项有关联关系时，应当回避表决， 议事项有关联关系时，应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股 其所持有表决权的股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数；股东大会 东大会有表决权的股份总数；股东大会
决议应当充分披露非关联股东的表决 决议应当充分披露非关联股东的表决
情况。 情况。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者的表决 益的重大事项时，对中小投资者的表决
应当单独计票。单独计票结果应当及时 应当单独计票。单独计票结果应当及时
公开披露。 公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权， 公司持有自己的股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东投 反《证券法》第六十三条第一款、第二
票权。征集股东投票权应当向被征集人 款规定的，该超过规定比例部分的股份
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 在买入后的三十六个月内不得行使表
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 决权，且不计入出席股东大会有表决权
票权。公司不得对征集投票权提出最低
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
持股比例限制。 的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第三十条 股东大会就选举董事、 第三十条 股东大会就选举董事、
监事进行表决时，根据公司章程的规定 监事进行表决时，根据公司章程的规定
或者股东大会的决议，可以实行累积投 或者股东大会的决议，可以实行累积投
票制，即股东大会选举董事或者监事 票制，即股东大会选举董事或者监事
时，每一普通股（含表决权恢复的优先 时，每一普通股（含表决权恢复的优先
股）股份拥有与应选董事或者监事人数 股）股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以 相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。累积投票制的具体操作程序 集中使用。累积投票制的具体操作程序
如下： 如下：
…… ……
控股股东控股比例为 30%以上，或 控股股东控股比例为 30%以上，或
选举的董事、监事为 2 名以上时，应当 选举的董事、监事为 2 名以上时，应当
采用累积投票制。 采用累积投票制。
董事及监事候选人在股东大会审
议其受聘议案时，应当亲自出席会议，
就其任职条件等情况进行说明。
第 三 十 四 条 出席股东大会的股 第 三 十 四条 出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
见之一：同意、反对或弃权。证券登记 见之一：同意、反对或弃权。证券登记
结算机构作为沪港通股票的名义持有 结算机构作为沪港通股票的名义持有
人，按照实际持有人意思表示进行申报 人，按照实际持有人意思表示进行申报
的除外。 的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决 股东或者其代理人在股东大会上
票或未投的表决票均视为投票人放弃 不得对互斥提案同时投同意票。
表决权利，其所持股份数的表决结果应 未填、错填、字迹无法辨认的表决
计为“弃权”。 票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
第三十九条 股东大会会议记录由 第三十九条 股东大会会议记录由
董事会秘书负责，会议记录应记载以下 董事会秘书负责，会议记录应记载以下
内容： 内容：
…… ……
出席会议的董事、董事会秘书、召 出席会议的董事、监事、董事会秘
集人或其代表、会议主持人应当在会议 书、召集人或其代表、会议主持人应当
记录上签名，并保证会议记录内容真 在会议记录上签名，并保证会议记录内
实、准确和完整。会议记录应当与现场 容真实、准确和完整。会议记录应当与
出席股东的签名册及代理出席的委托 现场出席股东的签名册及代理出席的
书、网络及其他方式表决情况的有效资 委托书、网络及其他方式表决情况的有
料一并保存，保存期限为 10 年。 效资料一并保存，保存期限为 10 年。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。具体内容详见公
司 2022 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《养元饮品股东大会议事规则》。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 12
关于修订公司《董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款作出修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第八条 会议通知 召开董事会定期 第八条 会议通知 召开董事会定期
会议和临时会议，董事会办公室应当分别提 会议和临时会议，董事会办公室应当分别提
前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室印章的 前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室印章的
书面会议通知，通过直接送达、传真、电子 书面会议通知，通过直接送达、传真、电子
邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以 邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以
及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还 及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还
应当通过电话进行确认并做相应记录。 应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 如情况紧急，需要尽快召开董事会临时
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作
说明。 出说明。
第九条 会议通知的内容 第九条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容： 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议 （四）会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议； 的提议人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料； （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他 （六）董事应当亲自出席或者委托其他
董事代为出席会议的要求； 董事代为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。 （七）联系人和联系方式；
口头会议通知至少应包括上述第（一）、 （八）发出通知的日期。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 口头会议通知至少应包括上述第（一）、
董事会临时会议的说明。 （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开
董事会临时会议的说明。
第十一条 会议的召开 第十一条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席 董事会会议应当有过半数的董事出席
方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席 方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席
会议导致无法满足会议召开的最低人数要 会议导致无法满足会议召开的最低人数要
求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管 求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管
部门报告。 部门报告。
公司根据《公司章程》第二十三条第 公司根据《公司章程》第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应经三分之二以上 情形收购本公司股份的，应经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
监事可以列席董事会会议；总经理和董 监事可以列席董事会会议；总经理和董
事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会 事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会
议。会议主持人认为有必要的，可以通知其 议。会议主持人认为有必要的，可以通知其
他有关人员列席董事会会议。 他有关人员列席董事会会议。
第十二条 亲自出席和委托出席 第十二条 亲自出席和委托出席
董事原则上应当亲自出席董事会会议。 董事原则上应当亲自出席董事会会议。
因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材 因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材
料，形成明确的意见，书面委托其他董事代 料，形成明确的意见，书面委托其他董事代
为出席。 为出席。
委托书应当载明： 委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名； （一）委托人和受托人的姓名、委托代
（二）委托人对每项提案的简要意见； 理事项；
（三）委托人的授权范围和对提案表决 （二）委托人对每项提案的简要意见；
意向的指示； （三）委托人的授权范围、有效期限和
（四）委托人的签字、日期等。 对提案表决意向的指示；
委托其他董事对定期报告代为签署书 （四）委托人的签字、日期等。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
面确认意见的，应当在委托书中进行专门授 董事应当依法对定期报告签署书面确
权。 认意见，不得委托他人签署，也不得以对定
受托董事应当向会议主持人提交书面 期报告内容有异议、与审计机构存在意见分
委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情 歧等为理由拒绝签署。
况。 受托董事应当向会议主持人提交书面
委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情
况。
第二十一条 不得越权 第二十一条 不得越权
董事会应当严格按照股东大会和公司 董事会应当严格按照股东大会和公司
章程的授权行事，不得越权形成决议。 章程的授权行事，不得越权形成决议。公司
董事会各项法定职权应当由董事会集体行
使，不得授权他人行使。
第二十二条 关于利润分配的特别规 删除此条
定
董事会会议需要就公司利润分配事宜
作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的
分配预案通知注册会计师，并要求其据此出
具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财
务数据均已确定）。董事会作出分配的决议
后，应当要求注册会计师出具正式的审计报
告，董事会再根据注册会计师出具的正式审
计报告对定期报告的其他相关事项作出决
议。
第二十三条 提案未获通过的处理 删除此条
提案未获通过的，在有关条件和因素未
发生重大变化的情况下，董事会会议在 1 个
月内不应当再审议内容相同的提案。
第二十六条 会议记录 第二十四条 会议记录
董事会秘书应当安排董事会办公室工 董事会秘书应当安排董事会办公室工
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
作人员对董事会会议做好记录。会议记录应 作人员对董事会会议做好记录。会议记录应
当包括以下内容： 当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、 （一）会议届次和召开的时间、地点、
方式； 方式；
（二）会议通知的发出情况； （二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人； （三）会议召集人和主持人；
（四）董事亲自出席和受托出席的情 （四）董事亲自出席和受托出席的情
况； 况；
（五）会议审议的提案、每位董事对有 （五）会议审议的提案、每位董事对有
关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
决意向； 决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果 （六）每项提案的表决方式和表决结果
（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事 （七）与会董事认为应当记载的其他事
项。 项。
出席会议的董事、董事会秘书和记录人
员应当在会议记录上签名。
第三十条 决议的执行 第二十八条 决议的执行
董事长应当督促有关人员落实董事会 董事长应当督促有关人员落实董事会
决议，检查决议的实施情况，并在以后的董 决议，检查决议的实施情况。
事会会议上通报已经形成的决议的执行情
况。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。因删除条款导致的
序号变动依次顺延，具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品董事会议事规则》。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 13
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，公司拟对《独立董事
工作制度》部分条款作出修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公
司运作，根据《中华人民共和国公司法》(以 司运作，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《河北养元智汇饮 下简称“《公司法》”)、《河北养元智汇饮
品股份有限公司章程》(以下简称“公司章 品股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)，并参考《关于在上市公司建立独立董 程”)、中国证券监督管理委员会《上市公
事制度的指导意见》（以下简称“《指导意 司独立董事规则》、《上海证券交易所上市
见》”）的有关规定，结合公司的实际情况， 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
制定本制度。 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制
度。
第十一条 下列人员不得担任独立董事： 第十一条 下列人员不得担任独立董事：
…… ……
（五）最近 1 年内曾经具有前四项所列 （五）最近 1 年内曾经具有前述第（二）、
举情形的人员； （三）、（四）项所列举情形的人员；
…… ……
第十二条 公司董事会、监事会、单独或 第十二条 公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 者合并持有公司发行在外有表决权股份总数
的 1％以上的股东有权提出独立董事候选 的 1％以上的股东有权提出独立董事候选
人。 人，并经股东大会选举决定。
第十三条 独立董事的提名人在提名前 第十三条 独立董事的提名人在提名前
应当征得被提名人的同意。提名人应当充分 应当征得被提名人的同意。提名人应当充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立 作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立
董事的资格和独立性发表意见，被提名人应 董事的资格和独立性发表意见，被提名人应
当就其本人与公司之间不存在任何影响其独 当就其本人与公司之间不存在任何影响其独
立客观判断的关系发表公开声明。 立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公 在选举独立董事的股东大会召开前，公司董
司董事会应当按照规定公布上述内容。 事会应当按照规定公布上述内容，并将所有
被提名人的有关材料报送上海证券交易所，
公司董事会对被提名人的有关情况有异议
的，应同时报送董事会的书面意见。
第十四条 公司上市后，在选举独立董 删除此条
事的股东大会召开前，公司应将所有被提名
人的有关材料同时报送中国证监会、公司所
在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交
易的证券交易所。公司董事会对被提名人的
有关情况有异议的，同时报送董事会的书面
意见。对中国证监会持有异议的被提名人，
可作为公司董事候选人，但不应作为独立董
事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，
公司董事会应对独立董事候选人是否被中国
证监会提出异议的情况进行说明。
第十七条 独立董事应当亲自出席董事 第十六条 独立董事应当亲自出席董事
会会议，连续 3 次未亲自出席会议的，由董 会会议，连续 3 次未亲自出席会议的，由董
事会提请股东大会予以撤换。 事会提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规定的 独立董事任期届满前，公司可以经法定
不得担任董事的情形外，独立董事任期届满 程序解除其职务。提前解除职务的，公司应
前不得无故被免职。提前免职的，公司应将 将其作为特别披露事项予以披露，被解除职
其作为特别披露事项予以披露，被免职的独 务的独立董事认为公司的解除职务理由不当
立董事认为公司的免职理由不当的，可以作 的，可以作出公开的声明。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
出公开的声明。
第十九条 独立董事除具有《公司法》和 第十八条 独立董事除具有《公司法》和
公司章程赋予董事的职权外，并具有以下特 公司章程赋予董事的职权外，并具有以下特
别职权： 别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联 （一）重大关联交易（指公司拟与关联
自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关 人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司
联交易以及公司与关联法人发生的交易金额 最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由
在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计 独立董事事前认可后，提交董事会讨论；独
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易）应由独 立董事做出判断前可以聘请中介机构出具独
立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事 立财务顾问报告，作为其判断的依据；
做出判断前可以聘请中介机构出具独立财务 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师
顾问报告，作为其判断的依据； 事务所；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （三）向董事会提请召开临时股东大会；
事务所； （四）提议召开董事会；
（三）向董事会提请召开临时股东大会； （五）可以在股东大会召开前公开向股
（四）提议召开董事会； 东征集投票权；
（五）独立聘请外部审计机构或咨询机 （六）独立聘请外部审计机构或咨询机
构； 构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
（六）可以在股东大会召开前公开向股
东征集投票权。
第二十条 独立董事行使本制度第十九 第十九条 独立董事行使本制度第十八
条职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同 条第（一）项至第（五）项职权，应当取得
意； 全体独立董事的二分之一以上同意；行使本
如独立董事履行本制度第十九条职权所 制度第十八条第（六）项职权，应当经全体
作出的提议未被采纳或职权不能正常行使， 独立董事同意。
公司应将有关情况予以披露。 本制度第十八条第（一）（二）项事项
应由二分之一以上独立董事同意后，方可提
交董事会讨论。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
如独立董事行使本制度第十八条职权所
作出的提议未被采纳或职权不能正常行使，
公司应将有关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证券监督管理部
门另有规定的，从其规定。
第二十四条 独立董事负有对公司以下 第二十三条 独立董事负有对公司以下
重大事项向董事会或股东大会发表独立意见 重大事项向董事会或股东大会发表独立意见
的责任： 的责任：
（一）提名、任免董事； （一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘公司高级管理人员； （二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关 （四）聘用、解聘会计师事务所；
联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 （五）因会计准则变更以外的原因作出
万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％ 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
的借款或其他资金往来，以及公司是否采取 正；
有效措施回收欠款； （六）公司的财务会计报告、内部控制
（五）公司章程规定的其他事项。 被会计师事务所出具非标准无保留审计意
见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）优先股发行对公司各类股东权益
的影响；
（十）制定利润分配政策、利润分配方
案及现金分红方案；
（十一）需要披露的关联交易、提供担
保（不含对合并报表范围内子公司提供担
保）、委托理财、提供财务资助、募集资金
使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（十二）重大资产重组方案、管理层收
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
购、股权激励计划、员工持股计划、回购股
份方案、上市公司关联人以资抵债方案；
（十三）公司拟决定其股票不再在本所
交易；
（十四）独立董事认为有可能损害中小
股东合法权益的事项；
（十五）法律法规、上海证券交易所相
关规定要求的其他事项。
独立董事发表的独立意见类型包括同
意、保留意见、反对意见和无法发表意见，
所发表的意见应当明确、清楚。
第二十七条 公司上市后，在履行信息披 第二十六条 在履行信息披露义务时，如
露义务时，如有关事项属于需要披露的事项， 有关事项属于需要披露的事项，公司应当依
公司应当依法将独立董事的意见予以披露。 法将独立董事的意见予以披露。独立董事出
独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董 现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各
事会应将各独立董事的意见分别披露。 独立董事的意见分别披露。
第二十八条 公司上市后，独立董事发现 第二十七条 独立董事发现公司存在下
公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽 列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务，
职调查义务，必要时应聘请中介机构进行专 必要时应聘请中介机构进行专项调查：
项调查： ……
……
第三十一条 公司上市后，独立董事应当 第三十条 独立董事应当向公司年度股
向公司年度股东大会提交述职报告，述职报 东大会提交述职报告，述职报告应包括以下
告应包括以下内容： 内容：
…… ……
除上述条款修订外，《独立董事工作制度》其他条款不变，因删除条款导致
的序号变动依次顺延，具体内容详见附件。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
河北养元智汇饮品股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结
合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及
其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司主要股东、实际控制人或者其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。
第五条 独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。
第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名会计专
业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事
人数。
第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参
加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第二章 任职条件
第九条 独立董事是自然人。
第十条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
的人员除应具备公司章程规定的公司董事的条件外，还应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有法律法规所要求的担任独立董事所必须具备的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验；
（五）参加中国证券监督管理部门及其授权机构所组织的培训；
（六）公司章程规定的其他条件。
第十一条 下列人员不得担任独立董事：
（一）公司章程规定不得担任公司董事的人员；
（二）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要
社会关系；
（三）直接或间接持有本公司已发行股份百分之一以上或者是本公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（四）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公
司前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（五）最近 1 年内曾经具有前述第（二）、（三）、（四）所列举情形的人
员；
（六）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（七）在其他 5 家以上上市公司兼任独立董事；
（八）中国证券监督管理部门认定的其他人员。
本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
第三章 提名、选举和更换
第十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权
股份总数的 1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并
对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间
不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内
容，并将所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所，公司董事会对被提名人
的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
第十四条 独立董事由公司股东大会以记名投票方式选举决定。
第十五条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可
以连任，但是连任时间不得超过 6 年。
第十六条 独立董事应当亲自出席董事会会议，连续 3 次未亲自出席会议的，
由董事会提请股东大会予以撤换。
独立董事任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，
公司应将其作为特别披露事项予以披露，被解除职务的独立董事认为公司的解除
职务理由不当的，可以作出公开的声明。
第十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人
注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要
求时，该独立董事的辞职报告应当在股东大会选举出新的独立董事填补其缺额后
生效。
第四章 职权
第十八条 独立董事除具有《公司法》和公司章程赋予董事的职权外，并具
有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上
市公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事事前认可后，提交
董事会讨论；独立董事做出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作
为其判断的依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（六）独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨
询。
第十九条 独立董事行使本制度第十八条第（一）项至第（五）项职权，应
当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使本制度第十八条第（六）项职权，
应当经全体独立董事同意。
本制度第十八条第（一）（二）项事项应由二分之一以上独立董事同意后，
方可提交董事会讨论。
如独立董事行使本制度第十八条职权所作出的提议未被采纳或职权不能正
常行使，公司应将有关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证券监督管理部门另有规定的，从其规定。
第二十条 如果公司董事会下设审计、提名、薪酬等专门委员会的，独立董
事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。
第二十一条 独立董事履行职权需要聘请中介机构的费用及其他行使职权时
所需的费用由公司承担。
第五章 责任
第二十二条 独立董事应确保有足够的时间和精力履行其职责。
第二十三条 独立董事负有对公司以下重大事项向董事会或股东大会发表独
立意见的责任：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计
差错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；
（十）制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案；
（十一）需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提
供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等
重大事项；
（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、
回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案；
（十三）公司拟决定其股票不再在本所交易；
（十四）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十五）法律法规、上海证券交易所相关规定要求的其他事项。
独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见、反对意见和无法发表意
见，所发表的意见应当明确、清楚。
第二十四条 独立董事就前条重大事项发表以下几种意见之一：
（一）同意；
（二）保留意见及其理由；
（三）反对意见及其理由；
（四）无法发表意见及其障碍。
第二十五条 独立董事对公司提供的信息资料，在未正式公布披露前，应承
担保密责任。
第二十六条 在履行信息披露义务时，如有关事项属于需要披露的事项，公
司应当依法将独立董事的意见予以披露。独立董事出现意见分歧无法达成一致
时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第二十七条 独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调
查义务，必要时应聘请中介机构进行专项调查：
（一） 重要事项未按规定提交董事会审议；
（二） 未及时履行信息披露义务；
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（三） 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（四） 其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。
第二十八条 除参加董事会会议外，独立董事每年应保证不少于 10 天的时
间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决
议执行情况等进行现场调查。
第二十九条 出现下列情形之一的，独立董事可以发表公开声明：
（一）被公司免职，本人认为免职理由不当的；
（二）由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职
的；
（三）董事会会议材料不充分时，2 名以上独立董事书面要求延期召开董事
会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；
（四）对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；
（五）严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。
第三十条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，述职报告应包
括以下内容：
（一）上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况；
（二）发表独立意见的情况；
（三）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作；
（四）履行独立董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、提议聘用或
解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
第三十一条 独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载。
第三十二条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事
正常履行职责可能引致的风险。
第六章 工作条件及报酬
第三十三条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经
董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的
资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第三十四条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会
秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第三十五条 独立董事行使职权时，公司相关部门及人员须积极配合，不得
拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第三十六条 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保
存 5 年。
第三十七条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴由董事会制定预案，
经公司股东大会审议通过，并按规定在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员取得额外的、未予披露的其他利益。
第七章 附则
第三十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文
件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件
以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件及公
司章程的规定为准。
第三十九条 本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高
于”，不含本数。
第四十条 本制度由公司董事会负责解释。
第四十一条 本制度经公司股东大会通过之日起施行。
河北养元智汇饮品股份有限公司
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 14
关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《对外担保管
理制度》部分条款作出修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为保证河北养元智汇饮品股份 第一条 为保证河北养元智汇饮品股份
有限公司（以下简称公司）对外担保管理， 有限公司（以下简称公司）对外担保管理，
规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国担保法》等相 公司法》、《中华人民共和国证券法》等相
关法律、法规以及《河北养元智汇饮品股份 关法律、法规以及《河北养元智汇饮品股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），
并参照《关于规范上市公司对外担保行为的 并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市
通知》、《上海证券交易所股票上市规则》 公司资金往来、对外担保的监管要求》、
《上
（以下简称“《上市规则》”）的规定，制 海证券交易所股票上市规则》（以下简称
定本制度。 “《上市规则》”）的规定，制定本制度。
第四条 子公司在对外担保事项递交其 第四条 子公司在对外担保事项递交其
董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作 董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作
日向公司进行书面申报，公司首次公开发行 日向公司进行书面申报，公司应当在董事会
并上市完成后，还应当在其董事会或股东会 或股东会做出决议当日书面通知公司董事
做出决议当日书面通知公司董事会办公室 会办公室履行相关信息披露义务。
履行相关信息披露义务。
第六条 公司对外担保必须要求对方提 第六条 公司为控股股东、实际控制人
供反担保，且反担保的提供方应当具有实际 及其关联人提供担保的，控股股东、实际控
承担能力且反担保具有可执行性。 制人及其关联人应当提供反担保，且反担保
的提供方应当具有实际承担能力且反担保
具有可执行性。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
第九条 应由股东大会审议批准的对外 第九条 应由股东大会审议批准的对外
担保事项，必须经董事会以特别决议形式审 担保事项，必须经出席董事会会议的三分之
议通过后方可提交股东大会进行审议。 二以上董事审议通过后方可提交股东大会
进行审议。
第十条 股东大会在审议对外担保事项 第十条 股东大会在审议对外担保事项
时，须经出席股东大会的股东所持表决权的 时，须经出席股东大会的股东所持表决权的
半数以上表决通过,在审议本制度第十一条 半数以上表决通过,在审议本制度第十一条
第（二）项对外担保应当取得出席股东大会 第（四）项对外担保应当取得出席股东大会
全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。 全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。
第十一条 下列对外担保须经股东大会 第十一条 下列对外担保须经股东大会
审批： 审批：
（一）公司及控股子公司的对外担保总 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
额，超过最近一期经审计净资产 50%以后提 审计净资产10%的担保；
供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担
（二）单笔担保额超过最近一期经审计 保，超过公司最近一期经审计净资产50%以
净资产 10%的担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司及公司控股子公司对外提供
象提供的担保； 的担保总额，超过公司最近一期经审计总资
（四）连续十二个月内担保金额超过公 产30%以后提供的任何担保；
司最近一期经审计总资产的 30%； （四）按照担保金额连续12个月内累计
（五）连续十二个月内担保金额超过公 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 30%的担保；
超过 5000 万元人民币； （五）为资产负债率超过70%的担保对
（六）对股东、实际控制人及其关联方 象提供的担保；
提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人
（七）上海证券交易所及《公司章程》 提供的担保；
规定的其他担保情形。 （七）上海证券交易所及《公司章程》
规定的其他担保情形。
第十五条 公司对外担保申请由财务部 第十五条 公司对外担保申请由财务部
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
统一负责受理，被担保人应当至少提前 30 统一负责受理，被担保人应当至少提前 30
个工作日向财务部提交担保申请书及附件， 个工作日向财务部提交担保申请书及附件，
担保申请书至少应包括以下内容： 担保申请书至少应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况； （一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明； （二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限； （三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款； （四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计 （五）被担保人对于担保债务的还款计
划及来源的说明； 划及来源的说明；
（六）反担保方案。 （六）反担保方案（如有）。
第二十五条 公司提供对外担保，应当 第二十五条 公司提供对外担保，应当
订立书面合同，担保合同应当符合《担保法》 订立书面合同，担保合同应当符合《中华人
等相关法律、法规的规定且主要条款应当明 民共和国民法典》等相关法律、法规的规定
确无歧义。 且主要条款应当明确无歧义。
第三十四条 公司首次公开发行并上市 第三十四条 公司董事会应当在董事会
完成后，公司董事会应当在董事会或股东大 或股东大会对公司对外担保事项作出决议
会对公司对外担保事项作出决议后，按《上 后，按《上海证券交易所股票上市规则》的
海证券交易所股票上市规则》的要求，将有 要求，将有关文件及时报送上海证券交易所
关文件及时报送上海证券交易所并在指定 并在指定信息披露报刊上进行信息披露。
信息披露报刊上进行信息披露。
第三十六条 公司独立董事应当在半年 删除此条
度报告、年度报告中，对公司累计和当期对
外担保情况、执行上述规定情况进行专项说
明，并发表独立意见，必要时可聘请会计师
事务所进行核查。
除上述条款修订外，《对外担保管理制度》其他条款不变，因删除条款导致
的序号变动依次顺延，具体内容详见附件。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：
河北养元智汇饮品股份有限公司
对外担保管理制度
第一章 前言
第一条 为保证河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）对外担保
管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国民法典》、《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《河
北养元智汇饮品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权
人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者
承担责任的行为。
本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵
押及质押。
公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的
公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。
第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”），子公
司发生对外担保，按照本制度执行。
第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5
个工作日向公司进行书面申报，公司应当在董事会或股东会做出决议当日书面通
知公司董事会办公室履行相关信息披露义务。
第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制
担保风险。
第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联人应当提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
力且反担保具有可执行性。
第二章 对外担保的决策权限
第七条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。
第八条 董事会审议对外担保事项时，应经出席会议的三分之二以上董事审
议同意。
董事会有权对本制度十一条所列情形之外的对外担保事项进行审议批准。
第九条 应由股东大会审议批准的对外担保事项，必须经出席董事会会议的
三分之二以上董事审议通过后方可提交股东大会进行审议。
第十条 股东大会在审议对外担保事项时，须经出席股东大会的股东所持表
决权的半数以上表决通过,在审议本制度第十一条第（四）项对外担保应当取得
出席股东大会全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。
第十一条 下列对外担保须经股东大会审批：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外担保，超过公司最近一期经审计净资产
（三）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审
计总资产30%以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产30%的担保；
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）上海证券交易所及《公司章程》规定的其他担保情形。
第十二条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联企业提供的担保议
案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经
出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序
第十三条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事
项的利益和风险进行审慎评估，包括但不限于：
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一）为依法设立且合法存续的企业法人，不存在需要终止的情形；
（二）经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流和良好的发展前景；
（三）已经提供过担保的，应没有发生过债权人要求公司承担连带担保责任
的情形；
（四）提供的材料真实、完整、有效；
（五）公司对被担保对象有较强的可控制能力。
第十四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包
括：
（一）财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有
被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；
（二）董事会办公室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股
东大会的审批程序。
第十五条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提
前 30 个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内
容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（六）反担保方案（如有）。
第十六条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应
当包括但不限于：
（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（三）担保的主债务合同；
（四）债权人提供的担保合同格式文本；
（五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（六）财务部认为必需提交的其他资料。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
第十七条 财务部在受理被担保人的申请后，应会同相关部门及时对被担保
人的资信状况进行调查并进行风险评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及
附件的复印件）送交董事会办公室。
第十八条 董事会办公室在收到财务部的书面报告及担保申请相关资料后进
行合规性复核。
第十九条 董事会办公室在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》
的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第二十条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制
对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保
的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第二十一条 公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保申请
（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决，且均应当取得出席董事会议
的三分之二以上董事同意。若某对外担保事项因董事回避表决导致参与表决的董
事人数不足董事会全体成员三分之二的，该对外担保事项交由股东大会表决。
第二十二条 公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项
有利害关系的董事或股东应回避表决。
第二十三条 董事会办公室应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保
事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第二十四条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情
况、执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。
第四章 对外担保的日常管理以及持续风险控制
第二十五条 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《中
华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确无歧义。
第二十六条 财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及公司控股
子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十七条 财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件
资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会或
股东大会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
况表并抄送公司总裁以及公司董事会秘书。
第二十八条 财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进
行跟踪监督以进行持续风险控制，在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能
力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。具体做好以下工作：
（一）及时了解掌握被担保方的资金使用与回笼状况；
（二）定期向被担保方及债权人了解债务清偿情况；
（三）如发现被担保方的财务状况出现恶化，及时向公司汇报，并提出建议；
（四）如发现被担保方有转移财产逃避债务之嫌疑，立即向公司汇报，并协
同公司法律部门做好风险防范工作；
（五）提前两个月通知被担保方做好债务清偿及后续工作。
第二十九条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视
为新的对外担保，必须按照本规定程序履行担保申请审核批准程序。
第三十条 被担保方不能履约，债权人对公司主张债权时，公司应立即启动
反担保追偿程序。
第三十一条 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，财务
部与公司法律顾问应提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。
第三十二条 保证合同中保证人为两人以上的且与债权人约定按份额承担保
证责任的，公司拒绝承担超出公司份额之外的保证责任。
第三十三条 本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员
未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损
失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第五章 对外担保的信息披露
第三十四条公司董事会应当在董事会或股东大会对公司对外担保事项作出
决议后，按《上海证券交易所股票上市规则》的要求，将有关文件及时报送上海
证券交易所并在指定信息披露报刊上进行信息披露。
第三十五条 对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形
时应及时告知董事会办公室，以便公司及时履行信息披露义务：
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一）被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其它严重影响还款能力情形的。
第六章 附则
第三十六条 本制度中的“以上”，包含本数。
第三十七条 本制度由董事会负责解释。
第三十八条 本制度自公司股东大会通过之日起生效实施，修改亦同。
河北养元智汇饮品股份有限公司
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 15
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款作出修订，
具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
为规范河北养元智汇饮品股份有限公 为规范河北养元智汇饮品股份有限公
司（以下简称“公司”）募集资金的管理和 司（以下简称“公司”）募集资金的管理和
使用，提高募集资金使用的效率和效果，防 使用，提高募集资金使用的效率和效果，防
范资金使用风险，确保资金使用安全，切实 范资金使用风险，确保资金使用安全，切实
保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《首次公开发行股票并上市管理 法》”）、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募 《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有 券交易所上市公司自律监管指引第1号——
关法律、法规和规范性文件以及《河北养元 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
智汇饮品股份有限公司公司章程》的规定， 以及《河北养元智汇饮品股份有限公司公司
结合公司实际情况，制定本制度。 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第四条 公司董事会应根据《公司法》、 第四条 公司董事会应根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第2号— 《证券法》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要 —上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
管理办法》等有关法律、法规的规定，及时 指引第1号——规范运作》等有关法律、法
披露募集资金的使用情况。 规的规定，及时披露募集资金的使用情况。
第八条 公司应当审慎选择商业银行并 第八条 公司应当审慎选择商业银行并
开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)， 开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，
募集资金应当存放于经董事会批准设立的 募集资金应当存放于经董事会批准设立的
专户集中管理，专户不得存放非募集资金或 专户集中管理，专户不得存放非募集资金或
用作其它用途。 用作其它用途。
公司存在两次以上融资的，应当分别设
置募集资金专户。超募资金也应当存放于募
集资金专户管理。
第九条 公司应当在募集资金到账后1 第九条 公司应当在募集资金到账后1
个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银
行（以下简称“商业银行”）签订专户存储 行（以下简称“商业银行”）签订专户存储
三方监管协议（以下简称“协议”）。协议 三方监管协议（以下简称“协议”）。协议
至少应当包括以下内容： 至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于 （一）公司应当将募集资金集中存放于
专户中； 专户中；
（二）募集资金专户账号、该专户涉及
（二）公司1次或12个月以内累计从专
的募集资金项目、存放金额；
户支取的金额超过5,000万元且达到发行募
集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简 （三）公司1次或12个月以内累计从专
称“募集资金净额”）的20%的，公司应当 户支取的金额超过5,000万元且达到发行募
及时通知保荐机构； 集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简
称“募集资金净额”）的20%的，公司应当
（三）商业银行每月向公司出具专户银
行对账单，并抄送保荐机构； 及时通知保荐机构；
（四）保荐机构可以随时到商业银行查 （四）商业银行每月向公司出具专户银
询专户资料； 行对账单，并抄送保荐机构；
（五）公司、商业银行、保荐机构的违 （五）保荐机构可以随时到商业银行查
约责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
询专户资料；
公司应当在全部协议签订后2个交易日
内报上海证券交易所备案并公告协议主要 （六）保荐机构的督导职责、商业银行
内容。 的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对
公司募集资金使用的监管方式；
上述协议在有效期届满前因保荐机构
或商业银行变更等原因提前终止的，公司应 （七）公司、商业银行、保荐机构的违
当自协议终止之日起两周内与相关当事人 约责任。
（八）商业银行 3 次未及时向保荐机构出具
签订新的协议，并在新的协议签订后2个交
对账单，以及存在未配合保荐机构查询与调查专
易日内报上海证券交易所备案并公告。
户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集
资金专户。
公司应当在全部协议签订后2个交易日
内报上海证券交易所备案并公告协议主要
内容。
上述协议在有效期届满前因保荐机构
或商业银行变更等原因提前终止的，公司应
当自协议终止之日起两周内与相关当事人
签订新的协议，并在新的协议签订后2个交
易日内报上海证券交易所备案并公告。
第十一条 公司使用募集资金应当遵循 第十一条 公司使用募集资金应当遵循
如下要求： 如下要求：
…… ……
（四）募投项目出现以下情形的，公司 （四）募投项目出现以下情形的，公司
应当对该募投项目的可行性、预计收益等重 应当对该募投项目的可行性、预计收益等重
新进行论证，决定是否继续实施该项目，并 新进行论证，决定是否继续实施该项目，并
在最近一期定期报告中披露项目的进展情 在最近一期定期报告中披露项目的进展情
况、出现异常的原因以及调整后的募投项目 况、出现异常的原因以及调整后的募投项目
（如有）： 投资计划（如有）：
…… ……
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
第十四条 暂时闲置的募集资金可进行 第十四条 暂时闲置的募集资金可进行
现金管理，其投资的产品须符合以下条件： 现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品 （一）结构性存款、大额存单等安全性
发行主体能够提供保本承诺； 高的保本型产品；
（二）流动性好，不得影响募集资金投 （二）流动性好，不得影响募集资金投
资计划正常进行。 资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户 投资产品不得质押，产品专用结算账户
（如适用）不得存放非募集资金或者用作其 （如适用）不得存放非募集资金或者用作其
他用途，开立或者注销产品专用结算账户 他用途，开立或者注销产品专用结算账户
的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交 的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交
易所备案并公告。 易所备案并公告。
第十七条 公司实际募集资金净额超过 第十七条 公司实际募集资金净额超过
计划募集资金金额的部分（以下简称“超募 计划募集资金金额的部分（以下简称“超募
资金”），可用于永久补充流动资金或者归 资金”），可用于永久补充流动资金或者归
还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额 还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额
不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺 不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺
在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风
险投资以及为他人提供财务资助。 险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
第二十二条 公司募集资金应当按照招 第二十二条 公司募集资金应当按照招
股说明书或者募集说明书所列用途使用。公 股说明书或者其他公开发行募集文件所列
司募投项目发生变更的，必须经董事会、股 用途使用。公司募投项目发生变更的，必须
东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、 经董事会、股东大会审议通过，且经独立董
监事会发表明确同意意见后方可变更。 事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后
方可变更。
公司仅改变募集资金投资项目实施地
点的，可以免于履行前款程序，但应当经公 募集资金投资项目实施主体在公司及
司董事会审议通过，并在2个交易日内向上 全资子公司之间进行变更或者仅改变募集
海证券交易所报告并公告改变原因及保荐 资金投资项目实施地点的，可以免于履行前
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
修订前条款 修订后条款
机构的意见。 款程序，但应当经公司董事会审议通过，并
在2个交易日内向上海证券交易所报告并公
告改变原因及保荐机构的意见。
此条为新增 第二十八条 公司内部审计部门应当至
少每半年对募集资金的存放与使用情况检
查一次，并及时向审计委员会报告检查结
果。
公司审计委员会认为公司募集资金管
理存在违规情形、重大风险或者内部审计部
门没有按前款规定提交检查结果报告的，应
当及时向董事会报告。董事会应当在收到报
告后及时向本所报告并公告。
第三十二条 条本制度由董事会审议通 第三十三条 本制度由董事会审议通
过，并在公司首次公开发行股票并上市后实 过，并在股东大会审议通过后实施。
施。
第三十三条 本制度由公司董事会负责 第三十四条 本制度由公司董事会负责
解释。 解释和修订。
除上述条款修订外，《募集资金管理制度》其他条款不变，因新增条款导致
的序号变动依次顺延，具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品募集资金管理制度》。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 16
关于选举公司第六届董事会董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会
对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，现选举
姚奎章先生、范召林先生、邢淑兰女士、邓立峰先生、夏君霞女士、路敏先生 6
人为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述 6 名董事候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会董事候选人自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起正式
任职，按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
根据《公司章程》，本次选举董事实行累积投票制。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
姚奎章 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 1 月出生，本科学历，
中共党员，高级工程师。姚奎章先生曾任河北衡水老白干酒厂技术科技术员、生
产科副科长、一分厂副厂长、集团生产处处长、集团董事，河北养元保健饮品有
限公司总经理；2006 年 3 月起任公司第一、二、三、四、五届董事会董事长；
中冀投资股份有限公司董事；2021 年 3 月起任衡水市衡商创新发展有限公司董
事长。姚奎章先生现为衡水市第七届人大常委会委员、中国饮料工业协会第六届
理事会副理事长、河北省食品工业协会理事会会长、核桃产业国家创新联盟理事
长、河北省第七批省管优秀专家、河北省劳动模范。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
姚 奎 章 先 生 持 有 公 司 股 份 348,627,479 股 （ 含 直 接 持 有 公 司 股 份
股东雅智顺投资有限公司担任执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形。
范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，大专学历，
中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北
裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；
司总经理。
范 召 林 先 生 持 有 公 司 股 份 163,253,660 股 （ 含 直 接 持 有 公 司 股 份
监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形。
邢淑兰 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，本科学
历，中共党员，中级经济师，高级会计师，注册高级税务筹划师，财务管理专业
国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务
部会计，河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理；2006 年 3 月起任
公司第一、二、三、四、五届董事会董事、财务负责人；2015 年 10 月起兼任衡
水高康投资管理有限公司董事。
邢淑兰女士持有公司股份 30,616,252 股（含直接持有公司股份 23,658,303
股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 6,957,949 股）；未在
持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形。
邓立峰 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，大专学历，
助理经济师。邓立峰先生曾任衡水老白干集团销售总公司业务员，河北裕丰实业
股份有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司业务部副经理；
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
事会董事。
邓立峰先生持有公司股份 30,819,566 股（含直接持有公司股份 23,861,617
股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 6,957,949 股）；未在
持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形。
夏君霞 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，本科学历，
高级工程师。夏君霞女士曾任河北养元保健饮品有限公司品控经理，公司质量经
理、技术部经理；2015 年 10 月起任公司生产技术部经理；2016 年 3 月至 2019
年 4 月任公司第四届监事会职工代表监事；2019 年 4 月起任公司第五届董事会
董事。2017 年入选河北省“三三三人才”工程第二层次人才；2018 年入选衡水
市第七批市管优秀专家；2019 年被评为河北省政府特殊津贴专家；现任中国饮
料工业协会蛋白饮料分会副会长、河北省营养学会理事会理事。
夏君霞女士持有公司股份 928,983 股；未在持有公司 5%以上股份的股东担
任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
路敏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，本科学历，
高级工程师。路敏先生曾任公司技术部品控员、品控主管、质量控制中心主管，
路敏先生未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与
公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 17
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会
对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后，现选举
杨小舟先生、张丽梅女士、江连洲先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人
（上述 3 名独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人张丽梅女士尚未取
得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券
交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会独立董事候选人自公司 2021
年年度股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》的规定
履行董事职务，任期三年。
根据《公司章程》，本次选举独立董事实行累积投票制。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
杨小舟 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，博士学历，
注册会计师。杨小舟先生曾兼任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内
部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会鉴定委员会委员。现任中国财政科
学研究院（原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师。目前担任
信达金融租赁有限公司独立董事、金融街控股股份有限公司独立董事。
杨小舟先生未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
张丽梅 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生，博士学历，
中共党员。北京工商大学人工智能学院教授、硕士生导师，从事教学与科研工作。
获得教育部科技进步二等奖。
张丽梅女士未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
江连洲 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 1 月出生，博士学历，
中共党员，国际食品科学院（IAFoST）院士，国家大豆工程技术研究中心首席科
学家、全国大豆产业技术创新战略联盟理事长、中国大豆产业协会副会长、国务
院学科评议组成员、中国食品科学技术学会监事、农业部产业体系岗位科学家。
江连洲先生现任东北农业大学教授、博士生导师，历任东北农业大学食品学院院
长、国家大豆工程技术研究中心主任。
江连洲先生未持有公司股份；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 18
关于选举公司第六届监事会监事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任
期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司
章程》规定，监事会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人
本人意见后，选举李红兵先生、黄新宽先生为公司第六届监事会股东代表监事候
选人（上述 2 名股东代表监事候选人简历详见附件），公司职工代表监事由职工
代表大会选举产生。公司第六届监事会监事候选人自公司 2021 年年度股东大会
审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职务，
任期三年。
根据《公司章程》，本次选举监事实行累积投票制。
本议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的公司第五届监事会第十二次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历
李红兵 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，大专学历，
中共党员，中级技师。李红兵先生曾任河北衡水老白干酒厂车间主任、集团董事，
河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006 年 3 月起任公司第一、二、三、四、
五届董事会董事，2008 年 9 月起任公司副董事长；2014 年 8 月至 2018 年 5 月兼
任衡水联兴供热有限公司副董事长。
李 红 兵 先 生 持 有 公 司 股 份 163,338,097 股 （ 含 直 接 持 有 公 司 股 份
河北养元智汇饮品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形。
黄新宽 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，本科学
历，高级工程师。黄新宽先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司设备科
副科长，河北养元保健饮品有限公司设备科科长；2006 年 12 月至 2020 年 12 月
任公司安环部（原设备部）经理；2020 年 5 月起任公司第五届监事会股东代表
监事（监事会主席）。
黄新宽先生持有公司股份 15,240,934 股（含直接持有公司股份 11,761,957
股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 3,478,977 股），未在
持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
