股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-030
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于
年 4 月 29 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 5 名，委托出
席 1 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过
了如下决议：
为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股
东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定
使用不超过人民币 1 亿元（占公司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的
于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日
起，不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事
参与表决。
特此公告。
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