股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-019
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于 2022
年 4 月 30 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁
郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及
高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作
军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过关于拟签署《浙江东日股份有限公司与温州市现代服
务业发展集团有限公司之收购意向协议》暨关联交易的议案；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上发布的《关于拟签署<浙江东日股份有限公司与温州市现代服务业
发展集团有限公司之收购意向协议>暨关联交易的的公告》
（公告编号：
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠
新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤
先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月四日
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