深圳市联赢激光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688518 证券简称：联赢激光
深圳市联赢激光股份有限公司
二零二二年五月
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢
激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市联赢激光股份有限公
司（以下简称“公司”）特制定2021年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会
议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签
到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记
处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的
名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进
行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4
月19日披露于上海证券交易所网站的《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开
十六、特别提示：
新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参
会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护；符合深圳市疫情防控相关规定的股东（或股东代
理人）方可进入会场方可参会，请予配合。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年5月9日14:00
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢
激光办公楼二楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年5月9日）的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022年5月9日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：深圳市联赢激光股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
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注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2021 年度履职情况报告
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关
法律法规、规范性文件的规定，公司整理编制了《深圳市联赢激光股份有限公司
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
并于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《深圳
市联赢激光股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市联赢激光股份有限
公司2021年年度报告摘要》，现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案二：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的
相关规定，公司董事会编制了《深圳市联赢激光股份有限公司2021年度董事会工
作报告》，具体内容请见附件1。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案三：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的
相关规定，公司监事会编制了《深圳市联赢激光股份有限公司2021年度监事会工
作报告》，具体内容请见附件2。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
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议案四：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（报告编号为天健审[2022]3-212号），公司编制了《深圳市联赢激光股份有限
公司2021年度财务决算报告》，具体内容请见附件3。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案五：《关于2021年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（报告编号为天健审[2022]3-212号），截至2021年12月31日，母公司期末可供
分配利润为260,518,286.13元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021
年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 299,200,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
司股东净利润的39.02%。本次不进行资本公积转增，不送红股。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
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议案六：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营
情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2022年度董事薪酬方案。
一、本方案适用对象
在任期内的全体董事（含独立董事）。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议
后失效。
三、薪酬标准
董事薪酬将按照公司薪酬制度，根据2022年公司的实际经营情况最终确定；其他
不在公司专职工作的董事不领取薪酬。
四、其他规定
以发放。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案七：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营
情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2022年度监事薪酬方案。
一、本方案适用对象
在任期内的全体监事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议
后失效。
三、薪酬标准
在公司专职工作的监事薪酬将按照公司薪酬制度，根据2022年公司的实际经
营情况最终确定；其他不在公司专职工作的监事不领取薪酬。
四、其他规定
上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
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议案八：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》和公司章程的规定，公司须聘请具有“从事证券、期货相关
业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计
师法定业务。
根据过往的业务合作情况，现提议续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”
为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期1年。同时授权公司经营管理层根据
会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案九：《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
各位股东及股东代理人：
为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益，在不影
响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司
计划使用自有闲置资金进行现金管理。
（一）购买理财产品的额度：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险
型的金融机构理财产品。上述投资额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起
至 2023 年 5 月 31 日有效；有效期内，投资额度可以滚动使用（即有效期内任一
时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000 万元）。
（二）购买理财产品的品种 ：购买保本型或低风险型的金融机构理财产品。
（三） 实施方式：公司授权董事长韩金龙先生具体办理购买相关理财产品的
手续等事宜。
（四） 资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
（五）公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。
（六）投资理财产品的目及对公司影响：
由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行
适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符
合全体股东的利益。
（七）投资理财产品存在的风险：
投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。
（八）内部控制措施：
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机构理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
险。
请专业机构进行审计。
以上议案已经2022年4月16日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，
现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案十：《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干，
充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效
地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市联赢激光股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予
以上议案已经2021年4月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过，并于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》，现提请股东大会审议。
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议案十一：
《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《深圳市联赢激光股
份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
以上议案已经2021年4月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议
通过，并于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，现提请股东大会审议。
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附件1：深圳市联赢激光股份有限公司2021年度董事会工作报告
《证券法》、
《公司章程》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保
障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大
会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司2021年度董事会工作
情况报告如下：
（一）报告期内经营情况
上市公司股东的净利润 9,201.21 万元，同比增长 37.39%，归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 6,893.31 万元，同比增长 65.80%。增长主要原因：
年度新签订单较多，2021 年生产及安装调试工作恢复正常，使得 2021 年经营业
绩与上年同期相比有较大幅度增长。
公司充分利用在动力电池行业的技术优势和客户资源，积极响应客户需求，及时
提供客户满意的技术方案，2021 年公司新签订单 35.99 亿元（含税），比上年度
增长了 138.66%，其中 85.30%新签订单来自动力电池行业，为公司后续业绩增长
提供了保证。
为满足动力电池厂家扩产而大幅增长的设备需求，公司积极筹划扩大产能。
公司的产能主要由生产场地面积及员工人数两方面因素决定。场地方面，公司江
苏基地二期已于报告期上半年投入使用，建成 3.4 万平方米厂房及配套设施；三
期在报告期下半年开始建设，计划新建厂房及实验室 5.2 万平方米。惠州基地一
期已于报告期四季度投入使用，建筑面积为 7.3 万平方米，其中生产厂房面积
划新建建筑面积 6.5 万平方米，其中生产厂房面积 5 万平方米。为扩大产能并为
客户提供更好的服务，公司报告期内已在四川宜宾设立子公司，筹划宜宾基地建
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设，计划建设 5 万平方米的厂房及配套设施。随着上述建设项目建成，公司的生
产场地将为 2020 年末的三倍以上。
截至 2021 年年末，公司员工人数为 3,517 人，报告期内新增员工 1,615 人，
比上年末增长了 84.91%，其中主要是研发设计及生产调试人员，目前公司还在
持续扩充技术及生产人员并加强培训，进一步提高生产效率、扩大产能。
在激光器研发方面：
光纤激光器上，完成单模 100-3000W，多模 100-6000W 激光器的全系列产品
化推出，建设了光纤激光器生产线，完善了生产工艺流程。
光纤器件上，实现了 CPS\QBH\合束器等光纤器件的部分自制替代研发。
蓝光激光器上，实现了 1000W 600um 的蓝光激光器生产标准化，在此基础上
开发了小功率风冷蓝光激光器 100W 的样机，为突破蓝光亮度，设计开发了 2000W
原理样机并成功突破功率到 2000W 以上。
激光出射头上，开发了新型摆动焊接头用于摆动焊接，同轴定焦光学系统用
于替代激光测距实现焦点测量，同时开发了双焦点、SFH 特殊光斑形态等多种光
束分布的焊接头。
在自动化研发方面：
开发了针对刀片电池装配及焊接工艺的转接片焊接机、超声波焊接机、顶盖
焊接机、密封钉焊接机的设计及制造；开发了整线 40PPM，单机 22PPM 密封钉焊
接机，对电芯中段装配焊接线设备在效率、稳定性、稼动率等方面都有较大程度
的提升；开发了 CTP 柔性模组生产线，风冷水冷储能生产线，PACK 焊接站等新
产品。
在工艺研发方面：
完成矩形光斑的锡焊工艺研发，实现高精度点锡膏开发，完成蓝光复合锡球
焊接工艺验证，实现高效率、高稳定性的激光锡焊应用。
完成 SFH 激光焊接头技术用于电机硅钢的焊接工艺，可解决行业产品裂纹、
焊缝突变，飞溅，烟尘等问题。
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完成消费电子领域可穿戴耳机、VR 等小钢壳电池的密封焊接工艺研究。
统，自主开发供应链管理系统、生产过程管理系统、机加工 MES 系统，以提高管
理效率，实行精细化管理。同时，大力推行标准化建设工作，探索在非标自动化
制造中实行部分标准化，分别在设计、采购、生产环节推行标准化，包括工作台
模块设计的标准化、零部件选型的标准化、生产装配流程的标准化，针对各类产
品制定标准化率指标，逐步提高产品标准化程度，以降低设计及生产成本，提高
生产效率及产品质量，下一步将在产品交付及安装调试环节试行标准化作业流程，
以加快交付进度，缩短验收周期，希望通过标准化的建设与实施，来提高人均产
值，进而提升公司的整体业绩。
公司结合自身行业特点和技术优势履行力所能及的社会责任：2021 年公司根
据自身发展需要，努力扩大就业岗位，校招应届毕业生、实习生 1,244 人充实到
研发、生产等部门，并组织了各类技术、管理、安全生产等方面的培训，共 12,828
人次参加培训，既履行了企业的社会责任也为公司长远发展储备人才。公司还成
立了员工共济性质的福利基金，用于员工及直系亲属的大病救济。
为保持管理团队的稳定性，公司建立了完善的经营管理架构、激励政策、人
才培养及晋升机制，持续提升公司管理水平，从而促进公司整体盈利水平的提升。
票激励计划实施考核管理办法》。
未来公司将继续坚持技术创新，保持技术领先，深化与行业龙头客户的战略
合作，积极完成募投项目建设，扩大产能，加强人才储备，进一步将主业做大做
强，为股东创造良好的回报。
（二）2021年度董事会工作情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真审议并为公司
的经营发展建言献策。共召开9次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符
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合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的主要情况如下：
序号 会议召开日期 会议届次 会议审议通过的议案
案》；
第三届董事会第 5.《关于聘任卢国杰为公司副总经理的议案》；
二十一次会议 6.《关于聘任李毅为公司副总经理的议案》；
；
案》；
第三届董事会第
二十二次会议
要的议案》 ；
的议案》；
事宜的议案》；
第三届董事会第
。
二十三次会议
第三届董事会第 1.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
二十四次会议 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 。
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第三届董事会第 2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案；
二十五次会议 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第四届董事会第 2.《关于选举牛增强为公司副董事长的议案》；
一次会议 3.《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》；
。
第四届董事会第
二次会议
的议案》。
；
第四届董事会第
三次会议
限制性股票的议案》 。
第四届董事会第
四次会议
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司
章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的
各项决议。
《独立董事工作制度》等规定，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客
观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。
报告期内，独立董事对董事会相关事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治
理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异
议。
（三）董事会2022年工作计划
方面，公司必须严格执行各项防疫措施，尽最大努力做好疫情防控，保证员工的
健康；另一方面，要想方设法减少疫情防控对生产经营的影响，保障供应链安全、
畅通，力争生产交付及验收按计划执行，实现全年经营目标。董事会将与管理层
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及全体员工共同努力，做好以下两方面工作。
研发方面，2022 年公司仍将继续以激光焊接系统研发生产为主业，通过持
续的研发投入和品质管理，服务好重点客户，巩固公司在行业内的技术优势和品
牌优势，深入进行光纤激光器、蓝光激光器、复合激光器等核心技术的研究，不
断推出适应市场需求、有竞争力的新产品，为公司创造新的增长点，同时继续深
入开展焊接工艺的研究，扩大公司产品的应用领域，以技术创新来拓展市场空间，
保持公司经营业绩的持续增长。
市场方面，2022 年公司将按照公司发展战略，在继续巩固动力电池激光焊
接市场占有率的基础上，加大对消费电子行业、汽车行业的市场开拓力度，使公
司业务发展结构更加均衡和健康。
管理方面，2022 年公司将继续推动信息化建设，优化组织架构，落实精细
化管理，提高管理效率，以降低成本，提高公司整体盈利能力。同时，继续推行
标准化建设工作，在非标自动化制造中实行部分标准化，通过标准化的建设与实
施，来提高人均产值，进而提升公司的整体业绩。
产能建设方面，公司计划在 2022 年下半年将广东惠州生产基地二期及江苏
溧阳生产基地三期建成投产，四川宜宾基地一期投入使用，启动深圳坪山基地建
设，扩大生产面积。同时加大人才储备，吸纳高端人才，在现有基础上扩充产品
线，为公司业绩保持快速增长提供生产空间及人才保障。
制订符合公司实际的规章制度,健全内控体系，加强董事会、监事会、股东大会
及管理层规范运作和科学决策。积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管部
门组织的业务知识培训，提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。同时董事
会将严格按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内
容的真实、准确、完整，加强投资者关系工作，让投资者及时、全面地了解公司
经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，切实维护好投资者权益。
以上报告，请各位股东予以审议。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
深圳市联赢激光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件2：深圳市联赢激光股份有限公司2021年度监事会工作报告
公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
等法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状
况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。
一、对公司2021年度经营管理行为和业绩的基本评价
《证券法》、
《公司章程》、
《监事会议事
规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行了监督职责。
报告期内，公司监事会成员列席了公司以现场方式召开的董事会会议，对董
事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。并认为：董事会认真执行
了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司经营管理工作程序进行了
监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责，经营中未出
现违规操作行为。
二、监事会工作情况
序号 会议召开日期 会议届次 会议审议通过的议案
第三届监事会第 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
十三次会议 案》
议案》 ；
第三届监事会第
十四次会议
要的 议案》 ；
法>的 议案》；
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励对 象名单>的议案》。
第三届监事会第
十五次会议
第三届监事会第 1.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
；
十六次会议 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 。
第三届监事会第 1. 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
；
十七次会议 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第四届监事会第
。
一次会议
第四届监事会第
二次会议
的议案》
；
第四届监事会第
三次会议
分限制性股票的议案》。
三、报告期内监事会对公司2021年度的有关事项发表意见
监事会根据国家法律法规及公司章程等规定，对公司决策程序、公司内部控
制制度的建立完善情况和公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督和
检查，监事会认为公司决策程序合法规范，内部控制制度健全完善，公司董事及
高级管理人员勤勉尽责，执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
报告期内，公司关联交易遵循公平、公正、合理原则，按照法律法规、公司
章程和公司关联交易管理制度的规定进行，关联交易公平合理，没有损害公司利
益。
的状况。
监事会对公司财务运作情况进行了审查，认为公司财务制度健全、执行有效，
公司财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，
包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润
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表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，出具了标准无保留审计意见的审计报告。我们认为，2021年度财务报告真
实反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
目前公司内部治理结构较为完善，内控制度较为健全，符合《公司法》、
《证
券法》和有关法律法规的要求。
四、公司监事会2022年工作计划
督职责，进一步促进公司经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，加强监
督和检查力度，切实维护和保障公司及股东合法利益不受侵害，促进公司持续发
展。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
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附件3：深圳市联赢激光股份有限公司2021年度财务决算报告
公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公
司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的
审计报告。现将2021年度的主要财务数据报告如下：
（一）利润表主要数据
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 139,975.29 87,792.55 59.44
营业成本 88,122.35 55,599.84 58.49
归属于上市公司
股东的净利润
销售费用 8,377.93 6,350.57 31.92
管理费用 26,468.59 13,945.79 89.80
研发费用 10,332.17 7,222.65 43.05
财务费用 -159.18 424.58 -137.49
市公司股东的净利润9,201.21万元，同比增长37.39%，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润6,893.31 万元，同比增长65.80%。增长主要原因：2020
年因新冠疫情的影响，生产及安装调试工作延缓，造成基数较低，同时上年度新
签订单较多，报告期订单验收确认较多，营业收入和净利润同比增长。
（二）资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度
流动资产合计 352,210.11 232,485.91 51.50%
非流动资产合计 49,054.85 21,376.60 129.48%
资产总计 401,264.96 253,862.52 58.06%
流动负债合计 247,092.40 108,460.90 127.82%
非流动负债合计 2,251.79 1,281.55 75.71%
负债总计 249,344.18 109,742.44 127.21%
所有者权益总计 151,920.78 144,120.07 5.41%
截至报告期末，公司资产总计401,264.96万元，同比增加58.06%；负债总计
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加5.41%。
（三）现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 本期数 上年同期数
经营活动产生的现金流量净额 -1,020.86 25,635.17
投资活动产生的现金流量净额 -5,991.40 -51,605.54
筹资活动产生的现金流量净额 -3,198.40 45,859.39
公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 103.98％，主要是因
为业务规模扩大，存货采购、人员薪酬支出、缴纳税费较上期增加。
（四）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.31 0.26 19.23
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.26 19.23
扣除非经常性损益后的基本每股 0.23 0.16 43.75
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.25 5.78 增加0.47个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 4.68 3.59 增加1.09个百
净资产收益率（%） 分点
研发投入占营业收入的比例（%） 7.38 8.23 减少0.85个百
分点
报告期主要财务指标改善，主要系营业收入和净利润同比增长所致。
公司在今后的经营中将继续坚持科技创新，增强产品竞争力，加强人才储备，
降低成本和费用支出，进一步提高产品验收速度，加快货款回笼，防范风险，进
一步优化公司的财务结构，争取以更好的业绩回报股东。
以上报告请审议。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
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听取事项：深圳市联赢激光股份有限公司2021年度独立董事述职报告
光”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努
力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公
司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议
的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，
为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到
了积极作用。现将2021年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张庆茂，男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业
于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及自动化专业，工学博士。
热处理专业硕士毕业，2000年中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及
其自动化专业博士毕业，2001年至2003年清华大学机械工程系激光加工研究中心
博士后。1988年7月至1992年8月，任长春高中压阀门厂助理工程师；1995年3月
至2004年8月，先后任中国人民解放军军需大学讲师、教授；2009年4月至2015
年1月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事；2012年9月至2016年2月，
任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事。2004年9月至今，任华南师范大学信
息光电子科技学院教授；2009年7月至2018年11月，任华南师范大学信息光电子
科技学院院长；2018年6月至今，任联赢激光独立董事。
任宝明（离任），男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，毕业于
西安交通大学管理学院经济技术法律研究中心，硕士学历，中级经济师。1994
年7月至1997年7月，任大连万事通光缆有限公司技术员；2000年5月至2003年6
月，任广东移动通信有限公司业务主管；2003年7月至2005年9月，任广东百利孚
律师事务所律师；2005年10月至今，先后任广东信达律师事务所律师、高级合伙
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人、西安分所主任。2018年6月至2021年8月，担任联赢激光独立董事。
郑荣富，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业
于上海财经大学工商管理专业，管理学硕士，中国注册会计师，税务师，国际注
册内部审计师。2010年9月至2016年11月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所审计经理；2016年11月至今，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所合伙人；2018年6月至今，任联赢激光独立董事。
李向宏，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业
于清华大学法律专业，法律硕士，中级律师。1991年7月至1993年9月,在陕西省
宝鸡市渭滨区人民法院工作；1993年10月至1999年9月,任广东恺宏律师事务所执
业律师；1999年10月至2009年3月,任国浩律师(深圳)事务所合伙人、执业律师；
委员会主任、执业律师；2021年8月至今任深圳市联赢激光股份有限公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司董事会独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公
司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业
提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司
独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会、3次股东大会，具体出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲 自 以通讯 出席股东
姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲
董事 出 席 方式参 大会的次
事会次 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
数 议
张庆茂 是 9 9 8 0 0 否 3
任 宝 明 是 5 5 4 0 0 否 2
（离任）
郑荣富 是 9 9 8 0 0 否 3
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李向宏 是 4 4 3 0 0 否 1
此外，报告期内董事会各专门委员会共召开11次会议，其中4次审计委员会
会议，3次薪酬与考核委员会会议，3次提名委员会会议，1次战略委员会会议。
作为董事会各专门委员会的成员，我们均参加了各自任职的专门委员会会议，
无缺席会议情况。
我们认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料
及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对公司多方面事项
予以重点关注和审核，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及各
专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2021
年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均
投赞成票。
（二）现场考察及公司配合情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董
事的沟通交流。由于新冠疫情防控政策，我们对公司现场考察的安排受到了一定
影响，除了现场方式，本人更多地通过视频、电话、微信等方式与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。此外，我们利用参加股东大会、董
事会及各专业委员会会议的机会了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取
公司管理层对行业发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报。
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持密切联系，使
我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心
组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地
配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，除董事长韩金龙先生为公司向银行申请授信提供担保外，公司未
发生关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
公司于2020年9月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于授
权公司为子公司提供担保额度的议案》，报告期内，该担保事项未有实际发生。
除公司全资子公司外，公司不存在为第三方提供担保的情况，不存在资金被占用
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的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情形。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
牛增强为公司副董事长的议案》等议案；2021年7月27日，公司第三届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于
选举第四届董事会独立董事的议案》；2028年7月13日，公司第四届董事会第一
次会议审议通过了《关于选举韩金龙为公司董事长的议案》等议案；我们事先认
真审核并发表了明确同意的独立意见。
报告期内，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、决策程序、发放情
况等方面进行了审核，认为公司制定的董事、高级管理人员的薪酬实施方案符合
公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，建立科学有效的激励与约束机制，有利于
发挥董事及高级管理人员的积极性，发放标准已履行了相应的审批程序，符合关
法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害
公司和投资者利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于2021年2月27日发布2020年度业绩快报。
（七）聘任会计师事务所情况
报告期内，为确保公司2021年审计工作顺利有序开展，经公司2020年年度股
东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度
审计机构。我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、和执业能力
进行了了解和审核，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司财务审计和内控审计的工作要求；公司聘任会计师事务所已履行了必要的决策
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程序，决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
<2020年年度利润分配预案>的议案》，公司独立董事认真审核并发表了明确同意
的独立意见。
报告期内，公司进行了2020年度利润分配，以2020年12月31日股本29,920
万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红
利3,590.40万元，该次现金分红已实施完毕。
（九）公司及股东承诺履行情况
经核查，在本报告期内，公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出
现公司、控股股东违反承诺情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注并监督公司信息披露工作，保持与公司管理层和业
务部门的密切沟通，及时了解公司日常经营情况及重大事项进展情况，并认真审
阅了公司对外披露信息内容。公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者
合法权益，严格按照有关法律法规、规范性文件及监管要求及时履行信息披露义
务，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项，维护了投资者的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。我们通过
对公司现行的内部控制制度及其执行情况进行了解，公司各项内部控制严格、充
分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中
的各项风险基本能够得到有效的控制。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2021年度，各专门委员会的成员均能按照各自的工作制度认真尽职地开展工
作，独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，并根据《公司章
程》和专门委员会工作细则的要求，对公司董事会的提案和有关重大事项进行了
审议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
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（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）2021年限制性股票激励计划
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。2021年5月17日，公司第三
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年10月28
日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计
划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
我们认为公司本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规
范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
（十五）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范，制度健全，目前尚未发现需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我们严格遵守法律、法规及公司章程等有关
规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的
决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股
东尤其是中小投资者的合法权益。
关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责的工作。为
客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，
为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
深圳市联赢激光股份有限公司
独立董事：张庆茂、任宝明（离任）、郑荣富、李向宏
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