清源科技（厦门）股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-007
清源科技（厦门）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式
进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚
清源科技（厦门）股份有限公司
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报
告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号——年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了严格
的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出
公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；
年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》上发布的《清源
科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
清源科技（厦门）股份有限公司
（六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的公司《2022年第一季度报告》进行了严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》，全体
监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的
内部控制制度并严格执行。
部控制制度的重大事项。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》
清源科技（厦门）股份有限公司
【容诚审字[2022]510Z0052号】。
（八）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监事薪酬方
案的议案》
代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。
（十）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议
案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。
（十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
清源科技（厦门）股份有限公司
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2021年度计提减值损失的公告》。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
（十六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《监事会议事规则（2022
年修订）
》。
特此公告。
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