证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2022-036
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以传
真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第六次会议通
知。本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事
长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事和
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司董事会审计委员会 2021 年度履
职情况报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《博天环境集团股份有限公司 2021 年
年度报告》及《博天环境集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《博天环境集团股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报
表实现的归属于上市公司股东净利润-141,962.79 万元；母公司报表实现净利润-
根据公司的经营与发展情况，公司拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的
公告》（公告编号：2022-039）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
为满足公司 2022 年业务发展需要，结合公司 2021 年度项目中标情况，公司
及纳入合并范围的子公司 2022 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的
金融债务授信总额不超过人民币 100 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为
准）。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司 2022 年度申请授信额度的公告》
（公告编号：2022-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在不影响正常经营且风险可控的前提下，公司 2022 年度计划使用闲置自有
资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司计划
使用不超过人民币 1 亿元闲置自有资金向银行、证券公司、资产管理公司或其他
机构购买低风险类短期理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司 2022 年度委托理财投资计划的
公告》（公告编号：2022-041）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2022-042）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确
定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截
至 2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象
的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提
各类资产减值准备共计 40,544.46 万元，其中其他非流动资产（在建工程）减值
准备 34,360.54 万元、合同资产减值准备-1,044.17 万元，无形资产减值准备
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2022-043）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2021 年度归
属于上市公司股东的净利润-14.20 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报
表未弥补亏损为 17.71 亿元，，实收股本为 4.18 亿元，公司未弥补亏损金额已超
过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2022-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-045）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《博天环境集团股份有限公司董事会关
于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专
项说明》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长提名，经提名委员会审核，同意聘任高级副总裁孙晨女士兼任公
司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-047）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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