证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-016
引力传媒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第八次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年4月18日以书面方式向全体监事发出会议通知。
（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席赵路桃主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度监事会工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经
营成果、以及现金流量。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司
拟定的 2021 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增
股本。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2021 年年度报告及摘要，认为公司 2021 年年度报
告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年
年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪
酬。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过
程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原
则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2022 年继续聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（九）《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》
为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向为公司及其
子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总
额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定
确定。
拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保
事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通
过之日起两年内。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2022 年一季度报告，认为公司 2022 年一季度报告
的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年
一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
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