证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2022-026
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开
第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意根据 2021 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售
的限制性股票 17.0380 万股，回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性
股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。现将相关情况公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持
续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 12 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会随即披露了《关于公司 2021
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单
再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为
激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。
作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司总股本由 598,809,616 股增加至 601,113,216 股。
议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。鉴于公司《激励计划》中激励对象 21
人因离职、1 人因被选举为监事已不符合激励条件，并且公司 2021 年度业绩未达到
励计划》的相关规定，回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票
万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监
事，已不符合激励条件，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万
股进行回购注销。
公司 2019 年的净利润为 34,218.40 万元，2021 年净利润为 46,976.17 万元，净
利润增长率为 37.28%，未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩
考核目标：以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 130%。公司将上述
票进行回购注销。
综上，本次应回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 139.2244 万
股。
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购
价格的议案》，鉴于公司 2020 年度利润分配已实施完成，故对限制性股票的回购价
格进行调整，限制性股票的回购价格由 36.80 元/股调整为 26.16 元/股。
公司将以自有资金回购上述 139.2244 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，
支付的回购资金总额为 3,691.8484 万元（含利息）。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 840,166,258 股。
本次变动前 本次变动后
类别 本次增减数量
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件
股份
无限售条件
股份
合计 841,558,502 100 -1,392,244 840,166,258 100
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上
市条件，同时公司 2021 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职
责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，我们认为：
合激励条件，并且公司 2021 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一
个解除限售期解除限售的条件，根据公司《激励计划》的相关规定，回购 22 名激励
对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股，回购 353 名激励对象部
分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244
万股。
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《激励计划》
等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公
司及股东利益的情形。我们同意回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限
制性股票 17.0380 万股，回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票
六、监事会意见
监事会在审阅关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的相关资料后，认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，
鉴于公司《激励计划》中激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监事已不符合激励条
件，并且公司 2021 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限
售期解除限售的条件，监事会同意回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的
限制性股票 17.0380 万股，回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股
票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股，回购价格为 26.16 元/股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见书结论性意见
植德律师事务所律师认为，本次回购注销的原因、回购价格和回购数量符合《激
励管理办法》《股权激励计划（草案）》和《考核管理办法》的相关规定；公司本次
回购注销相关事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》和《股
权激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需公司股东大会审议通过，并需
要按照相关法律法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理股份注销手
续及减少注册资本的工商变更登记等事宜。
八、备查文件
特此公告。
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